В ходе новой волны денежных переводов печально известный сливщик счетов FTX вызвал значительный переполох в криптосообществе, переведя с конца сентября в общей сложности 60 000 ETH с 4 адресов кошельков.

По имеющимся данным, на кошельках, на которых еще несколько дней назад хранилось около 200 тыс. ETH, теперь осталось всего 125 тыс. ETH.

Средства перемещения сливного устройства FTX

Ранее сегодня компания Certik Alert, занимающаяся поиском информации о блокчейне, обратила внимание на то, что на кошелек FTX drainer было переведено 7 500 ETH (эквивалент 12,3 млн долл.) на EOA 0x395d9. Однако это лишь одна из многочисленных транзакций с участием сливного кошелька FTX с конца сентября.

#CertiKSkynetAlert 🚨

FTX Drainer перевел 7 500 ETH (~$12,3 млн) на EOA 0x395d9.

Будьте бдительны! https://t.co/Uk28zzzl9s

- CertiK Alert (@CertiKAlert) 5 октября 2023 г.

PeckShieldAlert следил за операциями с 30 сентября и сообщил о нескольких перемещениях вокруг сливного устройства FTX. Ищейка на цепи отметил, что эксплуататор перевел 5 625 ETH "и вывел их через BTC через Thorchain".

Эксплуататор #PeckShieldAlert #FTX вывел 5 625 $ETH (~$9,28 млн) и перевел их в #BTC через #thorchain pic.Twitter.com/QJ5JYwooFj

- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 4 октября 2023 г.

По имеющимся данным, он перевел 15 000 ETH (примерно 24,75 млн. долл. США) и обменял их на Bitcoin через THORChain, децентрализованный протокол ликвидности.

Lookonchain также следит за последней волной движения средств, связанной со сливом счетов FTX. 30 сентября слив начался с серии транзакций, в результате которых всего за 3 часа было перемещено 5 тыс. ETH на сумму около 8,37 млн. долл. На момент публикации твита Lookonchain, по состоянию на 30 сентября, у сливщика было 180,7 тыс. ETH, хранящихся примерно на 13 адресах.

Позднее, 1 октября, Lookonchain сообщил об увеличении активности, переместив еще 7 500 ETH. По состоянию на 1 октября в течение двух дней в кошельках "сливщиков" было перемещено 22,5 тыс. ETH на сумму 38 млн. долл.

Однако, судя по последним сообщениям, с 30 сентября кошелек эксплуатанта переместил через четыре разных адреса в общей сложности 60 000 ETH, и теперь на девяти адресах хранится ошеломляющая сумма в 125 735 ETH.

Ограбление FTX

Один из этих кошельков, 0x59ABf, отмечен как "сливатель" счетов FTX, о чем в конце 2022 года сообщил ZackXBT, другой надежный блокчейн-ищейка. Данные Etherscan указывают на то, что активность по этому адресу началась около 327 дней назад с первоначальным перемещением 9 500 ETH. Это произошло во время крупнейшего ограбления FTX, в ходе которого злоумышленники похитили сотни миллионов ETH, начиная с 11 ноября 2022 года.

Нынешний генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III, отвечающий за реструктуризацию FTX, позже упоминал, что и глобальная, и американская сети FTX подверглись крупным взломам, потеряв 323 млн. долл. и 90 млн. долл. соответственно.

Преступники, личность которых так и не была установлена, владели крупными суммами Ethereum. В сети появились шутки о том, что за атаками стоит SBF, причем некоторые отмечают, что последние движения направлены на получение средств для оплаты судебных издержек по его текущему делу.

Источник