Власти США, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ), обвинили Gotbit и четыре другие криптофирмы в широкомасштабных манипуляциях рынком.

В обвинениях также фигурируют несколько человек, которые работали на организации-нарушители.

Маркет-мейкеров обвиняют в использовании мошеннической торговой схемы

Согласно заявлению SEC, опубликованному 9 октября, Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade MM использовали ботов для увеличения объемов торгов на централизованных биржах (Cex) посредством фиктивной торговли.

В параллельном заявлении прокуратуры США штата Массачусетс были названы популярные проекты мем-монет Сайтама и Робо-ину среди тех, на кого были поданы жалобы.

SEC утверждает, что названные компании участвовали в схемах «накачки и сброса», в которых они искажали стоимость определенных токенов, побуждая новых инвесторов покупать их только для того, чтобы обналичить их по завышенным ценам.

Всего правоохранители изъяли $25 млн в криптовалюте. Кроме того, они деактивировали ботов, ответственных за миллионы мошеннических транзакций с 60 различными криптоактивами.

Сотрудники Сайтамы фигурируют в жалобе

В число выдающихся имен, фигурирующих в расследовании, входят Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес и Манприт Кохли. Они и другие сотрудники Сайтамы Нам Тран и Ви Фам обвиняются в использовании Gotbit и ZM Quant для оказания услуг по манипулированию рынком, включая создание фальшивых объемов торговли различными криптовалютами.

Кохли и Трану предъявлены дополнительные обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

По данным прокуратуры США, Арманд и Эрнандес уже признали себя виновными по тем же обвинениям, которые были выдвинуты против Кохли и Трана. Кроме того, калифорнийский Фам также признался в причастности к противоправным действиям в Сайтаме и другой неназванной криптокомпании.

В число других обвиняемых в Окружном суде США в Бостоне входят Алексей Андрюнин из Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, а также Рики Лю и Байджун Оу из ZM Quant.

Расследование, начавшееся в 2017 году, показало, что подозреваемые использовали ботов для создания квадриллионов фальшивых транзакций, искусственный объем торгов которых составляет миллиарды долларов в день. Эти действия заставили ничего не подозревающих розничных инвесторов покупать токены по завышенным ценам только для того, чтобы понести огромные убытки, когда Gotbit и его сообвиняемые фирмы сбросили свои активы.

Решающий поворотный момент в расследовании наступил, когда ФБР создало криптовалюту под названием NexFundAI, чтобы получить доступ к внутренней работе рыночных фирм.

NexFundAI, который на момент написания этой статьи все еще активно торговал, с рыночной капитализацией около 237 000 долларов США, был задуман как законный проект, связывающий криптовалюту и искусственный интеллект. Похоже, это сработало так, как было задумано, привлекая рыночных манипуляторов, которые считали, что смогут этим воспользоваться.

Источник