На прошлой неделе SEC подала иск против Binance за нарушение американских законов о ценных бумагах и "многолетнее нарушающее поведение", которое, как утверждается, подвергло риску средства клиентов.

Теперь регулирующий орган хочет заморозить эти средства.

Требуется полное замораживание активов

Поскольку средства клиентов предположительно находятся под угрозой, было вполне уместно запросить у правительства США полное замораживание активов. Запрос будет направлен на активы как американской, так и глобальной биржи Binance, а также на репатриацию средств, хранящихся за рубежом.

Один неназванный бывший банковский партнер, который прекратит обслуживание депозитов и снятие средств для биржи с 14 июня, даже заморозил активы Binance по своей воле с момента начала судебного разбирательства. Однако эти активы, скорее всего, будут возвращены Binance после того, как банк закроет свой счет.

Биржа, естественно, выступила против "драконовских мер, требуемых SEC", заявив, что средства клиентов находятся в полной безопасности, а замораживание не даст клиентам Binance возможности использовать свои средства, как они это делали до сих пор. Конечно, замораживание также удобно затруднит работу компании - и, вероятно, сделает ее юридическую защиту намного сложнее.

"Операции быстро прекратятся без возможности платить сотрудникам, продавцам, поставщикам и специалистам или поддерживать торговую платформу. При замораживании всех корпоративных активов банковские партнеры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств для любых целей, включая погашение задолженности клиентов".

Binance будет защищать бывший инсайдер Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Для борьбы с тем, что многие считают превышением полномочий со стороны американских регуляторов, Binance подписала контракт с несколькими новыми юристами из Milbank LPP.

Одним из четырех свежих юристов, нанятых по контракту, является не кто иной, как Джордж Канеллос, бывший содиректор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Среди наиболее известных дел, которыми он руководил, - расследование SEC обвинений в инсайдерской торговле, выдвинутых против Раджа Раджаратнама. До работы в агентстве Канеллос служил в отделе по особо тяжким преступлениям Южного округа Нью-Йорка.

Джон Рид Старк, бывший глава Управления SEC по обеспечению соблюдения законов в Интернете, прокомментировал эту новость. По его словам, решение нанять такого специализированного адвоката свидетельствует о том, что Binance рассчитывает бороться с серьезными уголовными обвинениями в длительной, затяжной судебной борьбе.

"Канеллос обладает редким и удивительно особенным сочетанием навыков - он работал и прокурором Комиссии по ценным бумагам и биржам, и прокурором Минюста. Вспомните Лиама Нисона и Перри Мейсона. Binance явно готовится к уголовному преследованию и продолжает нанимать лучших адвокатов в мире".

Два других юриста ранее работали в уголовном отделе SDNY, занимаясь киберпреступностью, терроризмом, торговлей наркотиками и финансовыми преступлениями "белых воротничков", что еще больше подтверждает оценку ситуации Старком.

Источник