Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) близка к заключению мирового соглашения с четырьмя американскими физическими лицами, обвиняемыми в продвижении многомиллиардной криптовалютной схемы Понци BitConnect.
По данным Law360, условия урегулирования в настоящее время ожидают окончательного утверждения судьей Джоном Коелтлом. Судья отметил, что хотя условия соглашений в настоящее время юридически обоснованы, необходимо внести незначительные исправления для обеспечения их "скрупулезной точности".
Соглашения включают в себя более чем $3 млн. от Джошуа Хеппенсена из Массачусетса и $576 000 от его невесты Лоры Маскола, $526 000 от Райана Маасена из Оклахомы и неустановленную сумму от Майкла Ноубла из Калифорнии.
В мае этого года SEC подала иски против шести организаторов этой схемы, утверждая, что они предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги в США, в том числе рекламируя кредитную платформу BitConnect в видеороликах в стиле свидетельств. Два оставшихся ответчика - Тревон Браун из Южной Каролины и Крейг Грант из Флориды - еще не договорились с SEC об условиях урегулирования.
В отчете Law360 отмечается, что на протяжении 2017 года компания заманивала инвесторов обещаниями "безрисковой" доходности, завлекая их заложить BTC в качестве залога, под который они могли брать займы и торговать своей родной монетой BitConnect.
Когда компания внезапно закрыла свою кредитную платформу в январе 2018 года после получения предписания о прекращении и запрете от регуляторов штатов Северная Каролина и Техас, инвесторы не смогли выкупить свои BTC, и остались с мешком в руках, поскольку монета BitConnect быстро рухнула более чем на 90%.
BitConnect является одной из крупнейших схем Понци, проникших в крипто-сектор. За один год она обманула тысячи инвесторов примерно на 2,5 миллиарда долларов.
Последствия этой аферы приобрели глобальный масштаб: 52-летнему австралийскому промоутеру Джону Луису Энтони Бигаттону предъявлено шесть обвинений, предусматривающих наказание от двух до десяти лет за его роль в этой схеме.
Источник
