Бывший директор и промоутер печально известной схемы Bitconnect Ponzi, Гленн Аркаро, признал себя виновным в мошенничестве, связанном с его ролью в ныне несуществующей платформе обмена и кредитования криптовалют.

Ему было приказано выплатить инвесторам 24 миллиона долларов.

Параллельно с этим в затянувшейся саге Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Bitconnect, ее основателя Сатиша Кумбхани, бывшего директора Arcaro и Future Money Ltd. за эту схему. Обвиняемых обвиняют в проведении мошеннического размещения незарегистрированных ценных бумаг, в результате чего было получено 2 миллиарда долларов.

Последние события произошли через три года после того, как BitConnect закрыла свою кредитную платформу и криптообмен в свете предупреждений регулирующих органов Техаса и Северной Каролины.

Bitconnect широко обвиняли в том, что это схема Понци, и эта схема живет в бесчисленных мемах.

Мошеннический маркетинг

Согласно сообщению Министерства юстиции (DoJ) от 1 сентября, Аркаро признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Житель Лос-Анджелеса признался в сговоре с «другими» с целью использования инвесторов с помощью «мошеннического маркетинга» предложения монет BitConnect и платформы для криптовалюты как высокодоходных инвестиций.

44-летний мужчина также признался, что вводил инвесторов в заблуждение относительно «торгового бота BitConnect» и «программного обеспечения для волатильности» как способных генерировать большую прибыль и гарантированный доход, используя средства инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных рынков.

«По правде говоря, BitConnect использовала схему Понци из учебника, выплачивая ранее инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов», - говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Сообщается, что Arcaro управляла большой сетью промоутеров в Северной Америке, которые сформировали пирамиду, получившую название «Реферальная программа Bitconnect». Он заработал около 15% от каждой инвестиции в программу кредитования BitConnect, в то же время он получил долю от всех инвестиций через скрытый «слякотный» фонд.

Бывший промоутер признался, что заработал около 24 миллионов долларов на своей мошеннической деятельности, и ему было приказано выплатить полную сумму инвесторам.

«Arcaro извлекла выгоду из появления рынков криптовалюты, соблазняя невинных инвесторов по всему миру присоединиться к ним пораньше, пообещав им гарантированную прибыль, и используя Интернет и социальные сети, чтобы с большей легкостью и скоростью охватить более широкий круг жертв», - сказал ответственный специальный агент. Райан Л. Корнер из полевого отделения уголовного розыска IRS (IRS-CI) в Лос-Анджелесе.

Новые сборы SEC

Объявленные сегодня обвинения SEC направлены против BitConnect, основателя Сатиша Кумбхани, бывшего директора Arcaro и Future Money Ltd - фирмы, зарегистрированной Arcaro в Гонконге.

Согласно жалобе от 1 сентября, SEC утверждает, что ответчики провели мошенническое и незарегистрированное предложение ценных бумаг через кредитную платформу BitConnect в период с 2017 по 2018 год, в результате чего было получено примерно 325000 биткойнов (BTC) на сумму 2 миллиарда долларов в то время.

- SEC (@SECGov) 1 сентября 2021 г.

В жалобе утверждается, что пользователи были обмануты в инвестировании в кредитную платформу, утверждая, что торговый бот BitConnect будет приносить гарантированную прибыль в размере 40% в месяц, и обвинил BitConnect в размещении на веб-сайте «фиктивных доходов», равных в среднем 1%. в сутки, или 3,700% годовых.

«Эти претензии были фальшивкой. Как знали ответчики или опрометчиво проигнорировали, BitConnect не использовала средства инвесторов для торговли со своим предполагаемым торговым ботом. Скорее, BitConnect и Kumbhani перекачивали средства инвесторов для своей собственной выгоды и выгоды своих партнеров».

SEC отмечает, что местонахождение основателя BitConnect Кумбхани в настоящее время неизвестно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует полного изъятия средств, запрета ответчикам в будущем нарушать законы о ценных бумагах и гражданских денежных штрафов.

В мае SEC обвинила шесть других промоутеров BitConnect за их роль в предполагаемом предложении ценных бумаг, а 8 июля Cointelegraph сообщила, что SEC закрыла соглашения с четырьмя из шести человек.

Источник