Все новые технологии сопряжены со значительным потенциалом злоупотреблений. Незаменимые токены (NFT) ничем не отличаются.
И хотя новый класс активов еще не пострадал от крупных краж, он подходит для двух довольно прибыльных незаконных видов деятельности — фиктивной торговли и отмывания денег.
Смывная торговля NFT — это игра на удачу
Немногие вещи в криптоиндустрии пережили такой бум популярности, как NFT. Согласно отчету о рынке NFT от Chainalysis, в 2021 году по контрактам ERC-721 и ERC-1155 было отправлено криптовалюты на сумму не менее 44,2 миллиарда долларов. Это на 41 598% больше, чем 106 миллионов долларов, зарегистрированных в 2020 году.
Как и в случае с ростом DeFi, который мы описали в нашем последнем отчете Crypto Crime Series, за ростом NFT в прошлом году также последовал значительный рост незаконной деятельности. Но, в отличие от DeFi, который больше всего пострадал от мошенничества, NFT больше всего пострадали от фиктивной торговли и отмывания денег.
Мошенническая торговля всегда присутствовала в криптоиндустрии, но благодаря NFT она достигла беспрецедентных высот. Используемая для искусственного завышения стоимости и ликвидности актива, фиктивная торговля представляет собой транзакцию, в которой продавец находится на обеих сторонах сделки, т.е. продавать самому себе.
Исторически это было связано с криптовалютными биржами, которые часто использовали фиктивную торговлю, чтобы их объемы торгов казались больше, чем они были на самом деле. Обманная торговля NFT также делает их более ценными и, в свою очередь, более востребованными на вторичном рынке.
И в то время как централизованным биржам нужно было использовать довольно много технических ноу-хау для проведения фиктивных сделок, фиктивная торговля NFT значительно проще. Большинство торговых платформ NFT не требуют от своих пользователей подтверждения своей личности, поскольку они не подпадают под какие-либо требования KYC. Это означает, что единственное, что требуется для торговли NFT, — это подключение кошелька к платформе.
Без необходимости идентификации пользователи могут подключать к платформе столько кошельков, сколько захотят, и участвовать в бесконечном цикле продажи себе любого количества NFT.
Чтобы лучше понять, насколько велика и прибыльна фиктивная торговля на самом деле, Chainalysis проанализировала продажи NFT на адреса Ethereum, которые были самофинансируемыми, то есть они финансировались либо по адресу продажи, либо по адресу, который изначально финансировал адрес продажи.
Анализ этих продаж показал, что некоторые продавцы NFT провели сотни фиктивных сделок. Самый результативный трейдер NFT на приведенной выше диаграмме в прошлом году совершил 830 продаж по самофинансируемым адресам, но до сих пор не получил прибыли.
Всего Chainalysis выявила 262 пользователя, которые продали NFT на самофинансируемый адрес более 25 раз. И хотя компания заявила, что не может быть полностью уверена, что все случаи продажи NFT на самофинансируемые кошельки предназначались для фиктивной торговли, она была вполне уверена, что порога в 25 транзакций достаточно для получения результатов.
И это дало результаты, поскольку дальнейший анализ показал, что более половины этих фиктивных трейдеров не смогли получить прибыль.
В отчете была рассчитана общая прибыль 262 фиктивных трейдеров путем вычитания суммы, которую они потратили на комиссию за газ, из суммы, которую они заработали, продавая NFT «реальным» покупателям. Из 262 фиктивных трейдеров 152 оказались убыточными, потеряв в совокупности чуть менее 417 000 долларов.
Однако фиктивные трейдеры, которые были прибыльными, заработали так много денег на своих сделках, что они заставили всю группу из 262 пожинать огромную прибыль в целом. В 2021 году было 110 прибыльных адресов для фиктивной торговли, которые за год получили прибыль в размере 8,9 миллиона долларов.
«Эти 8,9 миллиона долларов, скорее всего, получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые считают, что NFT, которые они покупают, растут в цене, продаваясь от одного отдельного коллекционера к другому».
Несмотря на свой рост, фиктивная торговля NFT все еще находится в правовой неопределенности. Сама по себе мошенническая торговля запрещена на рынках ценных бумаг и фьючерсов, но на нее еще не распространяются какие-либо правила, когда речь идет о пространстве NFT.
Однако важно отметить, что фиктивная торговля, выявленная Chainalysis в Ethereum, по-прежнему составляет меньшую часть от общего объема торгов NFT, который мы видели в прошлом году. Также не менее важно отметить, что получить прибыль, торгуя NFT, чрезвычайно сложно — те, кто это делает, обычно обязаны этому неожиданному везению.
Источник
