Соблюдение требований AML обязательно для иностранных криптовалютных бирж, говорит корейский регулятор

Ын Сун Су, председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), заявил, что иностранные криптовалютные биржи, совершающие сделки с корейской воной, должны соответствовать стандартам страны по борьбе с отмыванием денег.

Согласно газете The Korea Herald во вторник, Ын сделал эти комментарии, отвечая на вопросы законодателей о планах FSC по регулированию криптовалютной биржи Binance.

Ын подтвердил необходимость того, чтобы зарубежные биржи, предлагающие криптовалютные торговые пары, номинированные в вонах, соблюдали те же стандарты борьбы с отмыванием денег, что и платформы, расположенные в стране.

В рамках выполнения этих требований иностранные биржи должны будут зарегистрироваться в Корейском подразделении финансовой разведки - органе FSC по борьбе с отмыванием денег.

Высказывания председателя FSC также являются еще одним свидетельством усилий Южной Кореи по поддержанию строгого надзора за местным криптовалютным рынком. Еще в апреле правительство объявило о межведомственной операции, направленной на борьбу с незаконными криптовалютными сделками, включая отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Как ранее сообщал Cointelegraph, в ходе недавнего расследования было обнаружено 1,48 млрд долларов США в незаконных зарубежных криптовалютных транзакциях, в деле замешаны более 30 человек.

Распоряжение Ына о регистрации бирж является частью пересмотренного закона, о котором было объявлено еще в марте, но вступление в силу запланировано на сентябрь.

Помимо соблюдения требований AML, биржи также должны использовать торговлю на реальных счетах. В связи с этим платформы должны установить банковские отношения с финансовыми учреждениями страны.

В настоящее время только "большая четверка" - Korbit, Bithumb, Coinone и Upbit - соблюдают положение о торговле реальными именами. Небольшие криптовалютные биржи, по сообщениям, испытывают трудности с привлечением банковских партнеров и рискуют получить запрет на работу после истечения шестимесячного льготного периода в конце сентября.

Между тем, крупные южнокорейские банки вступают в бизнес по хранению криптовалют: Woori стал последним финансовым учреждением, объявившим о создании депозитарного продукта для криптовалют.