Поскольку основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, в отчете WSJ утверждается, что гигант криптовалютной биржи уволил одного из своих следователей, который разоблачил манипулирование рынком со стороны одного из клиентов компании, DWF Labs.
Binance, однако, опроверг это сообщение, заявив, что биржа криптовалют поддерживает строгую программу наблюдения за рынком, которая не терпит злоупотреблений на рынке.
DWF предположительно замешана в фиктивной торговле на сумму 300 миллионов долларов
Согласно отчету Wall Street Journal, Binance наняла команду следователей после обвинений в злоупотреблениях на рынке со стороны финансовых регуляторов в качестве способа очистки компании.
Следственная группа в ходе одного из своих расследований выяснила, что VIP-клиенты Binance, состоящие из ведущих трейдеров, на долю которых приходилось две трети общего объема торгов компании в 2023 году, занимались фиктивной торговлей и схемами «накачка и сброс». .
Одним из таких VIP-клиентов, предположительно причастных к манипулированию рынком, стал маркет-мейкер DWF Labs, которого ранее обвиняли в том же преступлении в 2023 году.
DWF Labs зарабатывала на сделках минимум 4 миллиарда долларов в месяц. Согласно статье WSJ, в которой в качестве источников упоминались действующие и бывшие сотрудники Binance, а также были рассмотрены электронные письма и ключевые документы, DWF Labs предложила своим клиентам «поднять» цены на токены и создать «искусственные объемы» на бирже. и другие платформы, чтобы привлечь трейдеров.
Следователи Binance выяснили, что DWF Labs помогла манипулировать ценой токена Yield Guild Game (YGG) и шести других, обработав в 2023 году фиктивные сделки на сумму 300 миллионов долларов.
Однако, когда группа наблюдения предоставила Binance отчеты о деятельности DWF, криптобиржа уволила главу проекта через неделю после подачи. В беседе с WSJ руководитель Binance сообщил, что следователь был уволен после того, как внутреннее расследование показало, что обвинения против DWF Labs не были «полностью обоснованы».
Binance и DWF опровергают отчет WSJ
Представитель Binance в статье заявил, что криптовалютная биржа не допускает манипулирования рынком на своей платформе, а также заявил:
«У нас есть надежная система наблюдения, которая выявляет и принимает меры против злоупотреблений на рынке. Мы не отдаем предпочтение какому-либо отдельному пользователю, независимо от его размера, в ущерб безопасности платформы».
Далее представитель сообщил, что за последние три года компания отключила около 355 000 пользователей и была признана виновной в нарушении условий использования Binance с объемом транзакций в 2,5 триллиона долларов.
В сообщении X криптовалютная биржа подчеркнула, что фирма нетерпима к злоупотреблениям на рынке, добавив, что:
«Конкуренция между маркет-мейкерами очень жесткая, и задача нашей следственной группы — сохранять нейтралитет и рассматривать доказательства без какой-либо предвзятости, включая предвзятость, которая может быть вызвана претензиями маркет-мейкеров к своим конкурентам. Мы стремимся обеспечить здоровую конкуренцию в отрасли и всегда боремся за защиту наших пользователей от манипулирования рынком».
DWF Labs также опровергла утверждения, содержащиеся в статье WSJ, заявив, что обвинения «необоснованны» и «искажают факты».
Источник«DWF Labs придерживается самых высоких стандартов честности, прозрачности и этики, и мы по-прежнему стремимся поддерживать вас и наших более чем 700 партнеров в криптоэкосистеме».
