Американская криптобиржа Kraken находится под следствием Управления иностранного контроля Министерства финансов США за предполагаемое нарушение экономических санкций против Ирана, сообщает New York Times.
Быстрые факты
- Kraken якобы позволял пользователям в Иране и других странах покупать и продавать цифровые токены, говорится в отчете, который цитирует пять человек, осведомленных в этом вопросе и пожелавших остаться неизвестными из-за страха возмездия.
- Казначейство США проводит расследование в отношении биржи с 2019 года и, как ожидается, наложит штраф, говорится в отчете.
- США ввели санкции против Ирана в 1979 году, которые запрещают экспорт товаров или услуг людям или организациям внутри страны.
- "Kraken не комментирует конкретные обсуждения с регуляторами", - сообщил Forkast по электронной почте Марко Сантори, главный юридический директор Kraken, добавив: "Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регуляторам даже о потенциальных проблемах".
- В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала компанию Kraken на 1,25 миллиона долларов США за предложение незаконной внебиржевой торговли цифровыми активами и отсутствие надлежащей регистрации в агентстве.
- Способность криптовалюты обходить санкции стала предметом ожесточенных споров после широкомасштабных западных санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.
