Прокуроры США утверждают, что два соучредителя разработали сервис криптомайнинга под названием Samourai Wallet, который проводил незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов.

Каждому из соучредителей предъявлены обвинения в отмывании денег и нелицензированной деятельности по передаче денег, причем первому из них грозит максимальный тюремный срок до 20 лет.

Самурайский кошелек предположительно является «тихой гаванью» для преступников

Согласно пресс-релизу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, руководители компании Samourai Wallet, генеральный директор Samourai Wallet Кеонн Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл, которые одновременно являются соучредителями, были арестованы 24 апреля 2024 года. .

Родригес был задержан в США, а задержание Хилла произошло в Португалии, при этом в пресс-релизе говорится, что США будут добиваться его экстрадиции.

Кроме того, власти конфисковали домен и серверы Samourai, а приложение больше не доступно для загрузки в США после того, как в магазине Google Play был выдан ордер на арест. До ареста мобильное приложение Samourai скачали более 100 000 раз.

Родригес и Хилл разработали и управляли Samourai в период с 2015 по 2024 год, который имел две функции: миксер криптовалют под названием Whirlpool и сервис под названием Ricochet.

По утверждению прокуроров, обе функции помогли скрыть источник преступных доходов, служа «убежищем» для преступников, стремящихся отмывать незаконные средства. Прокуроры далее утверждали, что ответчики «намеревались и хорошо знали, что значительная часть средств, обработанных Самураем, представляли собой доходы от преступной деятельности, пропущенные через Самураев в целях сокрытия».

Сообщается, что через Whirlpool и Ricochet Самурай осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и отмыл 100 миллионов долларов доходов от преступной деятельности с нелегальных рынков даркнета.

Более того, Родригес и Хилл через твиты и личные сообщения якобы «поощряли и открыто предлагали пользователям отмывать преступные доходы» с помощью Samourai. Как говорится в пресс-релизе, руководители заработали $4,5 млн на гонорарах от Whirlpool и Ricochet.

Власти США усиливают преследование криптомиксеров

Родригесу и Хиллу предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, при этом максимальное наказание по каждому из обвинений составляет 20 и 5 лет тюремного заключения соответственно.

Согласно заявлению Джеймса Смита, заместителя ответственного директора ФБР:

«Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности. В течение почти 10 лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл предположительно управляли мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая предоставляла другим преступникам виртуальное убежище для тайного обмена незаконными средствами. "

Правительство США продолжает преследовать крипто-миксеры, которые, как полагают, используются известными преступными элементами, такими как Lazarus Group, для отмывания денег.

В марте федеральная прокуратура одержала победу над Романом Стерлинговым, оператором криптомиксера Bitcoin Fog. Стерлингова признали виновным по обвинению в отмывании денег.

Другие криптовалютные миксеры, такие как Tornado Cash и Blender.io, ранее попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а руководители первого были обвинены в отмывании более 1 миллиарда долларов.

Источник