Роман Шторм - один из основателей криптомиксера Tornado Cash - больше не задержан, в настоящее время находится на свободе под залог.
Власти США арестовали этого человека в начале этой недели в связи с обвинениями в том, что его организация способствовала операциям по отмыванию денег и была связана с северокорейским хакерским коллективом Lazarus Group.
`Разочарован арестом`
Адвокат Романа Шторма - Брайан Клейн - сообщил, что его клиент выпущен под залог (не раскрывая сумму, внесенную за освобождение). Он поделился своим разочарованием по поводу задержания, заявив, что Сторм способствовал продвижению программного обеспечения. Кроме того, он считает, что "новая юридическая теория" американских прокуроров может повлиять на деятельность всех разработчиков программного обеспечения.
Рад сообщить, что мой клиент Роман Шторм уже выпущен под залог, хотя я по-прежнему очень разочарован тем, что прокуроры предъявили ему обвинение, поскольку он помогал разрабатывать программное обеспечение - их новаторская юридическая теория имеет опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения.https://t.co/elmU8VqpYq
- Брайан Кляйн (@brianeklein) 24 августа 2023 г.
Американские правоохранительные органы арестовали Сторма 23 августа, обвинив его и его компаньона Романа Семенова (еще одного соучредителя Tornado Cash) в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций США.
Прокуроры также предположили, что, несмотря на многочисленные жалобы жертв взлома, криптомикшер не реализовал программы "знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег.
Семенов по-прежнему находится на свободе, а сотрудники нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований пытаются установить его местонахождение. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) недавно внесло его в специально разработанный список лиц, подпадающих под санкции.
"Мы работаем с правоохранительными органами, как за пределами нашего агентства, так и внутри него, пытаясь найти и арестовать этого человека... Мы будем использовать все возможности - все, что нам нужно сделать - для ареста, будь то внутри страны или за рубежом", - заявил Джеймс Смит, помощник директора, возглавляющий Нью-Йоркское отделение ФБР.
Проблемы с законом возникли и у Алексея Перцева (третьего соучредителя Tornado Cash). Летом прошлого года он был задержан в Амстердаме вскоре после того, как OFAC ввел санкции против криптомиксера за якобы оказание услуг северокорейской хакерской группировке Lazarus.
Девелопер провел девять месяцев за решеткой, поскольку власти отказали ему в освобождении под залог. В настоящее время он ожидает суда, который определит, имела ли его компания связь с базирующейся в Пхеньяне организацией.
Каковы точные цифры?
Основное обвинение против Tornado Cash состоит в том, что она способствовала проведению уголовных процессов на сумму более 1 млрд. долларов за несколько лет, включая сотни миллионов долларов для Lazarus.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери утверждала, что подобные криптомикшеры стали "основным способом сокрытия преступниками своих незаконно нажитых доходов".
Источник"Обвиняемые использовали Tornado Cash в качестве безопасного убежища для преступников, чтобы запутать следы средств, связанных с их преступной деятельностью, такой как компьютерные взломы и мошенничество с использованием проводов", - добавила она.
