В заявлении, опубликованном на сайте OFAC 23 августа, говорится, что OFAC включило Романа Семенова, гражданина России, который помог создать компанию Tornado Cash, в список лиц, являющихся "специально назначенными гражданами".

OFAC записал все известные ему адреса электронной почты и кошельки Ethereum (ETH).

Соучредителям Tornado Cash предъявлено обвинение в отмывании денег

Кроме того, 24 августа ФБР и Налоговое управление задержали Романа Шторма, еще одного сооснователя криптомиксера. Семенову и Сторму были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций.

По словам Уолли Адейемо, заместителя министра финансов США, Семенов и Сторм предположительно отмывали похищенные криптовалюты на сотни миллионов долларов от имени Lazarus Group, связанной с северокорейским режимом Ким Чен Ына.

Почти год назад Семенов сообщил, что его учетная запись на GitHub была приостановлена. Примерно в то же время разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был арестован Голландской службой финансов и информации. Он был освобожден через девять месяцев, 26 апреля 2023 года, и в настоящее время ожидает суда по обвинению в содействии отмыванию денег, полученных с помощью криптоактивов.

Судья встал на сторону OFAC

Семенов был включен в список OFAC после того, как 18 августа судья встал на сторону Казначейства США по иску Tornado Cash. В этом деле Tornado Cash пыталась заявить, что OFAC вышла за пределы своих полномочий и юрисдикции, когда запретила криптомикшер.

Этот шаг OFAC является первым серьезным шагом, направленным на применение санкций к самому Семенову, а не только к компании Tornado Cash.

В 2022 году агентство ввело санкции против Tornado Cash, поскольку, по его мнению, хакеры смогли отмыть через нее похищенные криптоактивы на сумму до 7 млрд долл. Тогда OFAC предоставило информацию о 45 кошельках ETH, которые, по его утверждению, использовались криптовалютным тумблером для отмывания незаконных средств.

Судья, рассматривавший дело, решил, что к Tornado Cash могут быть применены санкции, поскольку она обладает признаками лица, так как состоит из основателей, разработчиков и управляющей ею децентрализованной автономной организации (DAO).

Внесение Tornado Cash в "черный список" означало, что гражданам США было запрещено пользоваться этим сервисом.

Обвинения противоречат рекомендациям FinCEN

После введения санкций и предъявления обвинений Семенову и Шторму криптозащитная организация Coin Center выступила с заявлением по этому поводу.

Директор Центра по исследованиям Питер Ван Валкенбург отметил, что в обвинительном заключении не хватает деталей, доказывающих явные нарушения закона.

По его словам, Семенов и Шторм обвиняются в "переводе средств от имени общественности" без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Однако никаких доказательств того, что они занимались деятельностью, квалифицируемой как передача денег в соответствии с положениями Закона о банковской тайне, представлено не было.

По мнению Ван Валкенбурга, соучредители Tornado Cash, по-видимому, подпадают под категорию поставщиков анонимизирующего программного обеспечения, как это определено FinCEN, а не передатчиков денег.

Деятельность, которой занимались эти двое, например, веб-хостинг и услуги репозитария программного обеспечения, согласно руководству FinCEN на 2019 год, не относится к передаче денег.

Кроме того, по данным Coin Center, в обвинительном заключении также говорится, что обвиняемые рекламировали инструмент Tornado Cash, извлекали прибыль из токена управления и разрабатывали его аспекты, однако эти действия не соответствуют определению "прием и передача" денег.

Источник