Власти США предъявили гражданам России Сергею Сергеевичу Иванову и Тимуру Шахмаметову обвинения в предположительном использовании сервиса по отмыванию криптовалютных денег, связанного с российской киберпреступностью.

Государственный департамент США объявил награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению каждого из них.

Международное преследование российской киберпреступности

Казначейство США в координации с международными партнерами объявило, что приняло меры по нарушению работы PM2BTC и Cryptex, двух бирж цифровых валют, связанных с крупномасштабными операциями по отмыванию денег, приносящих пользу участникам программ-вымогателей и другим киберпреступникам, действующим за пределами России.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) определила PM2BTC, связанную с Ивановым, как «основную проблему, связанную с отмыванием денег». Кроме того, его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также наложило санкции на Иванова и Cryptex за содействие в операциях, связанных с программами-вымогателями, на сумму более 51 миллиона долларов и 720 миллионов долларов в связи с российской киберпреступностью.

Сообщается, что Иванов участвовал в российской киберпреступности более двух десятилетий и предположительно отмыл сотни миллионов долларов через различные службы обработки платежей, включая UAPS.

Cryptex, также действующая в основном в России, предположительно участвовала в отмывании средств киберпреступников, в том числе участников программ-вымогателей, мошеннических магазинов и бирж с плохими программами соответствия.

Правоохранительные органы, в том числе Секретная служба США, полиция Нидерландов и Служба финансовой разведки и расследований Нидерландов (FIOD), конфисковали веб-домены и инфраструктуру, связанную с PM2BTC и Cryptex. Секретная служба США и прокуратура Восточного округа штата Вирджиния также распечатали обвинительное заключение против Иванова и Шахмаметова.

Эти меры призваны защитить национальную безопасность и финансовую систему путем предотвращения доступа незаконных финансовых учреждений на ее рынок. Они являются частью операции «Финал», многонациональной инициативы, направленной на ликвидацию финансовых средств киберпреступников.

Последствия санкций

Санкции OFAC блокируют всю собственность и интересы двух подозреваемых на территории США и запрещают любому физическому или юридическому лицу, постоянно проживающему в стране, взаимодействовать с ними. С другой стороны, приказ FinCEN запрещает финансовым учреждениям участвовать в транзакциях с участием PM2BTC, при этом иностранные финансовые учреждения, связанные с этими организациями, также рискуют подвергнуться санкциям.

Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, прокомментировал ситуацию, заявив: «Соединенные Штаты и наши международные партнеры по-прежнему решительны в своем стремлении не допустить безнаказанной деятельности таких посредников в киберпреступности, как PM2BTC и Cryptex».

Этот последний раунд юридических последствий является частью более широких усилий США по борьбе с киберпреступностью в России. За последний год Казначейство ввело санкции в отношении нескольких лиц и групп, причастных к подобной деятельности.

В их число входят члены местной хактивистской группы «Киберармия России: Возрождение», лидеры группы вымогателей LockBit и филиалы даркнет-рынка Genesis Market, который был заблокирован правоохранительными органами ранее в 2023 году.

Источник