На этой неделе Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила супружеской паре из штата Теннесси обвинения в управлении схемой товарного пула цифровых активов стоимостью 6 млн. долл.

Регулятор срочного рынка США предъявил владельцам компании по продаже недвижимости из Кларксвилла Майклу и Аманде Гриффис обвинения в том, что они якобы обманули более 100 человек по всей стране. Супруги также обвиняются в отсутствии регистрации в CFTC в связи с многомиллионной схемой товарного пула, которой они управляли в период с июля 2022 г. по январь 2023 г.

Мошенничество "Благословения Бога через криптовалюту

В жалобе CFTC утверждается, что Майкл и Аманда Гриффис заманивали коллег и клиентов своего бизнеса в сфере недвижимости, предлагая им объединить средства с другими лицами для торговли товарными фьючерсными контрактами на цифровые активы.

Пара не имела ни торгового, ни другого соответствующего опыта, но сумела убедить более 100 человек отправить им более 6 млн долл. для участия в товарном пуле под названием "Blessings of God Thru Crypto".

В рамках этой схемы участники пула направили на "торговую платформу Apex" более 4 млн. долл. Однако вместо этого средства были быстро переведены на несколько цифровых кошельков "вне контроля" Гриффисов и теперь "не подлежат восстановлению". Кроме того, супруги присвоили около 1 млн. долл. из средств пула для оплаты своих долгов и приобретения различных товаров, в том числе дорогих ювелирных изделий и вездехода.

Тем временем оставшиеся средства пула были незаконно присвоены "Гриффисами" для осуществления выплат, похожих на понзи, в попытке продержаться как можно дольше.

Заявление CFTC

В своем заявлении директор по правоприменению Ян Макгинли сказал,

"Как утверждается, ответчики обещали участникам пула безопасные инвестиции во фьючерсные контракты на цифровые активы с огромным потенциалом прибыли. Обещания подкреплялись доверием жертв к обвиняемым. Обвиняемые предали своих участников пула и получили прибыль от этого предательства. Сегодняшнее заявление подтверждает давнее стремление CFTC привлекать к ответственности тех, кто использует жертв в своих интересах".

CFTC потребовала возмещения ущерба обманутым участникам пула, выплаты гражданских денежных штрафов, а также постоянного запрета на торговлю и регистрацию. В своей жалобе агентство также потребовало наложить постоянный судебный запрет на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных актов CFTC.

Однако агентство предупредило, что потерпевшим, возможно, не удастся вернуть утраченные средства, поскольку у обвиняемых может не оказаться достаточных активов.

До этого случая CFTC месяц назад предъявила Уильяму Ку Ичиока обвинения в том, что он якобы обманул инвесторов на 21 млн. долл., выдавая себя за трейдера цифровых активов и валютных операций (форекс).

Источник