Испанские правоохранительные органы в партнерстве с фирмами Blockchain Tron, Tether и TRM Labs заморозили 26,4 млн. Долл. США в виде криптовалюты, связанной с сетью отмывания денег по всей Европе.

Операция была выполнена отделом финансовой преступности T3, инициативой, сформированной в августе 2024 года тремя компаниями для борьбы с незаконной финансовой деятельностью.

Операция T3 FCU

Джастин Сан признал в посте X, что операция подчеркивает, что «преступники привлечены к тем же функциям, которые делают блокчейн революционеров - скорость, эффективность и безграничные транзакции».

Тем не менее, он подчеркнул, что, замораживая более 26 миллионов долларов, благодаря скоординированным усилиям с правоохранительными органами, прозрачность Tron в конечном итоге делает отмывание денег, не проще, не проще.

Согласно пресс -релизу, расследование операции по отмыванию денег полагалось на полицейское наблюдение, чтобы раскрыть преступную организацию. Власти также использовали различные методы расследования и знали записи ваших клиентов (KYC) от поставщиков услуг виртуальных активов, чтобы успешно связать несколько крипто -кошельков с незаконной деятельностью.

«Эта организация перевела миллионы по границам, используя как денежные средства, так и крипто, чтобы помочь преступным группам отмыть свою прибыль», - заявил представитель Испании Guardia Civil.

Это последнее действие является крупнейшим замораживанием активов, проведенной T3 FCU до сих пор, добавив к замороженным средствам в 100 миллионов долларов с момента его создания. Подразделение, созданное в августе 2024 года, сотрудничает с глобальными правоохранительными органами, чтобы нарушить преступную деятельность, которая полагается на сделки с блокчейном.

Трон сократил незаконные транзакции на 6 миллиардов долларов

С другой стороны, меры безопасности в сети TRON, как сообщается, уменьшили незаконные объемы транзакции на блокчейне на 6 миллиардов долларов. Анализ из TRM Labs показывает, что 49% запрещенной активности на блокчейне связаны с санкционированными организациями, в то время как 32% включают фонды с черным списком.

Несмотря на эти сокращения, сеть остается наиболее используемой для нелегальных транзакций, что составляет 58% преступной деятельности в этом секторе. Tether's USDT Stablecoin остается предпочтительным активом для незаконных финансовых движений.

Генеральный директор Tether Paolo Ardoino заявил, что операция подчеркнула роль блокчейна в борьбе с незаконными действиями. Он подтвердил приверженность защите финансовой системы, работая с глобальными правоохранительными органами для демонтажа уголовных сетей.

 «Пусть это послужит четким предупреждением - криминалы, которые пытаются злоупотреблять привязкой, будут пойманы», - сказал он.

Ardoino добавил, что эмитент Stablecoin сотрудничал с более чем 220 правоохранительными органами в 51 стране, заморажив более 2400 адресов, имея в общей сложности 2,2 миллиарда долларов.

В ноябре 2023 года компания USDT на сумму 225 миллионов долларов была связана с глобальной романтической мошенницей, известной как «Пилочная бифера». В следующем месяце он также зафиксировал 161 кошелек Ethereum, 11 из которых содержали более 3,5 миллионов долларов США в USDT.

Источник