Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (Thai SEC) подала полицейскую жалобу на криптовалютную биржу Zipmex и Акаларпа Йимвилай, соучредителя компании и генерального директора ее тайского подразделения, за несоблюдение требований.

Быстрые факты

  • В заявлении SEC Таиланда говорится, что она приказала Zipmex прислать данные о транзакциях по переводу или снятию цифровых активов. 
  • Но биржа и Akalarp не уложились в срок, что привело к действиям тайской SEC, говорится в заявлении.
  • В ответ на это Zipmex в своем заявлении сообщила, что в настоящее время компания находится в процессе сбора соответствующих документов, принадлежащих как самой Zipmex, так и Zipmex Pte. Ltd., компании, которая не находится под юрисдикцией тайской Комиссии по ценным бумагам и биржам.
  • "Учитывая это, любое раскрытие информации Zipmex Pte. Ltd.`s информация должна осуществляться с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы обеспечить полное соблюдение нормативных требований и стандартов, таких как конфиденциальность данных", - заявили в Zipmex. 
  • В июле Zipmex заблокировал клиентам возможность вывести свои токены, ссылаясь на нестабильные рыночные условия и финансовые трудности своих партнеров. 
  • По сообщениям, Zipmex потерял около 100 миллионов долларов США, которые он одолжил поставщику криптовалютных финансовых услуг Babel Finance, после того как последний остановил снятие средств в июне. 

Источник