Компания Tether, ответственная за выпуск стабильной монеты USDT, наконец, сняла некоторые опасения, возникшие в связи с выбором операционных решений.

На основании информации, содержащейся в документах, опубликованных Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG), стало известно, что в 2021 году эмитент стабильной монеты деактивировал около 29 учетных записей, принадлежащих известным криптовалютным игрокам. Похоже, что у большинства лиц из этого списка учетные записи были отключены по разным причинам.

Хотя конкретные причины закрытия счетов не были раскрыты, компания Tether в ответ заявила, что не желает давать комментарии по отдельным отношениям. Однако они уточнили, что все лица успешно прошли тщательную проверку на соответствие нормативным требованиям в процессе приема на работу и постоянный мониторинг, как это предусмотрено политикой Tether.

Среди деактивированных аккаунтов были такие известные организации, как MoonPay, BlockFi, CMS Holdings (криптоинвестиционная фирма) и Galois Capital (криптохедж-фонд, который больше не работает).

Стоит отметить, что расследование NYAG завершилось еще в феврале 2021 года. Однако стало известно, что некоторые документы в рамках расследования продлеваются примерно до июня того же года. Следует отметить, что коды пользователей в этих документах уже отредактированы.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка собрала эти документы в ходе расследования в отношении Tether и родственной ей компании Bitfinex по факту незаконного присвоения средств в размере 850 миллионов долларов. В это время iFinex, материнская компания обеих организаций, запросила 30-дневное продление для предоставления критически важных финансовых документов в NYAG за несколько дней до истечения ранее назначенной даты.

В конечном итоге, стороны достигли мирового соглашения, в котором они согласились выплатить штраф в размере 18,5 млн долларов США и прекратить торговую деятельность в Нью-Йорке. Впоследствии СМИ, включая Coinbase, обратились в NYAG с просьбой обнародовать их первоначальный квартальный отчет в соответствии с Законом о свободе информации (FOIL). Однако компания Tether возражала против этого запроса, ссылаясь на необходимость защиты конфиденциальной информации своих клиентов от возможного использования злоумышленниками.

Несмотря на возражения Tethers, NYAG разрешил СМИ доступ к документам, раскрыв в них деактивацию многочисленных счетов криптовалютных компаний как один из раскрытых вопросов.

Журнал: Нестабильные монеты: Депеггинг, бегство банков и другие риски надвигаются

Источник