Notabene, поставщик решений для правил путешествий, на этой неделе объявил, что он успешно завершил транзакции по тестированию правил путешествий между четырьмя фирмами с лицензией Abu Dhabi Global Market (ADGM) и тремя криптографическими компаниями в Сингапуре.
Быстрые факты
- В июле Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - глобальный разработчик стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CTF) - призвала страны выполнить требования правил поездок для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). "как можно быстрее." Правило путешествий требует от криптографических компаний предоставлять указанную информацию о клиенте вместе с транзакцией. «Несмотря на прогресс, пока еще не произошло достаточного прогресса в глобальном внедрении правила поездок или разработке соответствующих технологических решений», - заявила FATF.
- Страны, которые внедрили правило поездок, включают США, Швейцарию и Сингапур, но глобальное внедрение остается неравномерным. Различные технологические решения, такие как Notabene`s, разрабатываются и тестируются по мере того, как страны активизируют внедрение стандартов FATF.
- Тесты между юрисдикциями, проводимые Notabene, включали моделируемые транзакции правил путешествий между компаниями Matrix, Aarna Capital, DEX и MidChains, имеющими лицензию ADGM, и тремя крипто-компаниями в Сингапуре - Amber Group, Liquid и Zipmex, которые подают заявки на свои цифровые платежные токены. лицензия.
- Сценарии тестирования включали отклонение передач, когда данные не совпадали с внутренними записями, запрос отсутствующих данных правил командировок и обработку транзакций с компаниями, у которых не было продукта правил командировок.
- «Мы рады видеть, что отрасль активно сотрудничает с целью использования технологий для обеспечения соблюдения нормативных требований», - сказал Вай Лам Квок, старший исполнительный директор ADGM. «Такое сотрудничество позволяет участникам лучше понимать нормативные требования и улучшать свои процессы. Кроме того, надлежащее использование технологий может привести к более эффективным и действенным результатам соблюдения нормативных требований. Трансграничный характер этого сотрудничества является хорошим сигналом того, что отрасль все в большей степени способна решать с глобальным характером соответствия для виртуальных активов ".
