Для соучредителя BitMEX Артура Хейса картина проясняется. Судья назвал то, что он сделал, «умышленным нарушением Закона о банковской тайне», но все равно получил два года условно. Хейс будет отбывать первые шесть месяцев этого срока в домашнем заключении, но это все. Банкир и предприниматель не ступят в камеру. Но почему кто-то ожидал другого?
Главный федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс прокомментировал в своем заявлении, что Хейс «позволил BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков». Об этом сообщает Bloomberg, издание, которое резюмирует ситуацию следующим образом:
«В пятницу федеральный судья приговорил Хейса к двум годам условно после того, как в 2020 году Хейсу и другим основателям BitMEX было предъявлено обвинение в нарушении Закона о банковской тайне, который требует установления таких гарантий, включая проверку личности биржи. клиенты."
Его компания BitMEX также «согласилась выплатить 100 миллионов долларов для урегулирования гражданских обвинений в том, что она допускала незаконные сделки в течение многих лет и нарушала правила, требующие программ по борьбе с отмыванием денег, не признавая и не отрицая претензий». Некоторые люди категорически против этого приговора, поскольку считают, что он создает темный прецедент.
Возражения против приговора Артура Хейса
Издание цитирует помощника прокурора США Сэмюэля Рэймонда, который сообщил об этом окружному судье США Джону Коэлтлу.
«Это очень серьезное преступление. Были реальные последствия. Когда такие люди, как г-н Хейс, управляют платформами без программ по борьбе с отмыванием денег или программ «знай своего клиента», они становятся магнитом для людей, желающих отмывать деньги».
Учитывая, что преступники сильно заинтересованы в обходе мер AML и процедур KYC, мы можем категорически сказать, что предположения Джона Кельтла искажены. Однако это не оправдывает несоблюдения закона. По словам Сэмюэля Рэймонда, отказ от отправки Хейса в тюрьму «послал бы ему сообщение о том, что стоимость ведения бизнеса - это просто штраф, и он может продолжать нарушать закон на огромные суммы и платить любой штраф».
А как насчет других соучредителей BitMEX?
Статья посвящена Хейсу, поэтому в ней нет подробностей об остальных. Он резюмирует их ситуацию следующим образом:
«Хейс и соучредитель Бенджамин Дело признали себя виновными в феврале, а Сэмюэл Рид — в марте, каждый из которых согласился конфисковать по 10 миллионов долларов. Приговор Дело должен быть вынесен в следующем месяце, а Риду — в июле».
Чтобы закрыть все это, Джеймс Бенджамин, адвокат Хейса, констатирует очевидное. «Проделала ли BitMEX идеальную и беспроблемную работу на своем пути от стартапа до зрелой финтех-компании? Нет, это не так. На пути были некоторые неровности».
Артур Хейс о крахе Terra Luna
Как знали многие крипто-эксперты, Терра была катастрофой, ожидавшей своего часа. В своей последней статье о крахе LUNA Артур Хейс попытался объяснить основную проблему с алгоритмическими стейблкоинами.
«Алгоритмические стейблкоины не сильно отличаются от фиатных валют, обеспеченных долговыми обязательствами, за исключением одного важного фактора. Terra и подобные ей не могут заставить кого-либо использовать UST любой ценой. протокол будет иметь ненулевое значение, которое со временем будет расти быстрее, чем количество выпущенных токенов с привязкой к фиату».
Очевидно, что модель не удалась. Уязвимость была настолько велика, что, возможно, это была даже не скоординированная атака. В любом случае, схема Терра Луна была недолгой для этого мира.
Избранное изображение Ichigo121212 с сайта Pixabay | Графики от TradingView
Источник
