Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) хочет расширить свою группу по расследованию цифровых активов, наняв четырех старших следователей в группу Complex Financial Crime Team (CFCT), которая будет работать над преступлениями, связанными с криптовалютами.
Эта должность предполагает расследование мошенничества с использованием высокотехнологичных криптовалют, отмывания денег и других преступлений на основе блокчейна, совершаемых организованными преступными группами. Следователи будут работать в составе группы наблюдения и взаимодействовать с лондонской полицией.
Эта роль предполагает работу и сотрудничество с другими следователями, членами группы разведки и анализа для разработки сложных дел с использованием данных и доказательств из различных источников.
Для работы в этой должности требуется действующая или действующая аккредитация Professionalising Investigation Programme Level 2 (PIP2) или любая эквивалентная квалификация по расследованию преступлений, выданная государственным органом. На этой должности выплачивается оклад в размере от 34 672 до 38 314 фунтов стерлингов (44 145-48 782,92 долл. США) и предоставляются другие льготы для государственных служащих.
В Великобритании ведется работа по созданию следственной группы, занимающейся незаконной деятельностью в сфере криптовалют. 4 января NCA создало группу по цифровым активам, что свидетельствует о повышенном внимании к криптоактивам. Создание подразделения было обусловлено ростом стоимости, потерянной в результате мошенничества с криптовалютами в Великобритании в 2022 году. По данным британской системы отчетности о киберпреступлениях и мошенничестве, в 2022 году криптомошенники похитят не менее 287 млн долл.
NCA постоянно пытается привлечь дополнительные кадры в свою криптовалютную команду. 26 июля NCA также опубликовало сообщение о том, что ищет менеджеров по финансовым расследованиям. Эти следователи будут курировать расследования преступлений, связанных с криптовалютами и цифровыми активами, с точки зрения Закона о доходах от преступной деятельности (POCA), который связан с конфискацией и перенаправлением преступных средств на благо общества.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с криптопреступлениями
Источник