Самопровозглашенный "король биткоинов" Клаудио Оливейра был арестован и обвинен федеральной полицией Бразилии в организации мошеннической схемы с криптовалютами на сумму 1,5 миллиарда реалов (около 300 миллионов долларов США).

Оливерия занимал должность президента Bitcoin Banco Group, бразильской крипто-брокерской фирмы, которая с 2019 года находится под следствием, утверждая, что потеряла 7 000 BTC средств инвесторов.

Согласно приблизительному переводу пресс-релиза от 5 июня, федеральная полиция столичного региона Куритиба выдала Оливейре и другим членам Bitcoin Banco Group один ордер на предварительный арест, четыре ордера на временный арест и 22 ордера на обыск и выемку.

Сообщается, что Bitcoin Banco Group заманивала инвесторов обещаниями непомерно высоких ежедневных доходов. По данным полиции, тревожные звонки впервые прозвучали в начале 2019 года, когда платформа начала блокировать запросы на вывод средств.

Платформа заявила, что ее взломали в мае 2019 года, но, как сообщается, не предоставила доказательств в поддержку этого утверждения. 6 июня судья обязал фирму предоставить доказательства взлома после того, как бывший клиент подал иск против фирмы. В июле фирма заключила с истцом мировое соглашение.

К сентябрю их счета были заморожены судами, поскольку они столкнулись с более чем 200 исками от недовольных инвесторов, а инцидент, по оценкам, затронул более 20 000 инвесторов.

В результате предполагаемого взлома Bitcoin Banco Group подала в суд по делам о банкротстве в Куритибе заявление о судебном восстановлении - соглашение с местными властями о реорганизации финансов и выплате кредиторам, чтобы избежать банкротства.

Несмотря на то, что Bitcoin Banco Group подала заявление о судебном взыскании, компания, как сообщается, вела бизнес как обычно и пренебрегала своими обязательствами перед судом по банкротству - в том числе не выплачивала кредиторам долги. Платформа даже продолжала искать новых клиентов, запуская "публичные коллективные инвестиционные контракты", которые она не зарегистрировала в Бразильской комиссии по ценным бумагам.

Расследование в отношении Bitcoin Banco Group, получившее название "Операция Демон", показало, что средства инвесторов были "перенаправлены в соответствии с интересами лидера преступной организации".

Утечка налоговой декларации за 2018 год показала, что Оливейра тогда заявил в числе своих активов 25 000 BTC и 14 объектов недвижимости в Бразилии.

Соответствующее: Южноафриканский управляющий активами отрицает кражу миллиардов у пользователей, утверждая, что $5M были потеряны в результате взлома

Оливерии предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с банкротством, растратой, отмыванием денег и управлением преступной организацией в Бразилии.

Расследование также показало, что "король биткоинов" мог использовать аналогичные схемы в США и Европе.

Источник