Прокуратура США в Нью-Джерси подала гражданский иск о конфискации имущества против Кристофера Кастеллуццо и двух других членов неназванной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, базирующейся в Нью-Джерси.

Согласно документам, двумя другими членами группы являются Люк Этвелл – друг и деловой партнер Кастеллуццо, который в настоящее время отбывает аналогичный срок, – и Брайан Крюсон, еще один друг этих двоих, который, как сообщается, в настоящее время управляет их имуществом. существование.

Попытки перемещения криптовалюты для уклонения от налогов

Тайник предположительно был обнаружен после того, как Кастеллуццо, который в настоящее время отбывает два 20-летних заключения одновременно, попытался связаться с членами своей организации, находясь в тюрьме, чтобы перевести средства в другую страну в попытке избежать налогообложения.

По словам агента ФБР Джеймса Деннехи, изъятие является свидетельством способности его ведомства обнаруживать незаконные средства, где бы они ни находились.

«Наш иск о конфискации 54 миллионов долларов должен послужить уроком для тех, кто ошибочно полагает, что мы не можем отследить их незаконное поведение или доходы, полученные незаконным путем. Мы успешно привлечем всех преступников к ответственности открыто, с реальными последствиями».

Работаем с первых дней

Хотя общая сумма вылова в 54 миллиона долларов значительна, эта цифра не отражает истинного количества нелегальных веществ, которые эта пара фактически продала.

Согласно иску о конфискации, двое ответчиков продавали наркотики за криптовалюту на различных рынках даркнета с 2013 года.

Хотя 0,49 BTC по-прежнему принадлежали Кастеллуццо, подавляющее большинство этой суммы было реинвестировано в другие криптовалюты, стоимость которых с тех пор значительно выросла.

Например, львиная доля конфискованных средств находится в эфире – 30 000 ETH арестованы. Эти токены были приобретены в ходе первоначального ICO Ethereum.

Дальнейшие инвестиции были также сделаны в Chainlink, Polkadot, Algorand и еще восемь криптовалют (исключая BTC и ETH).

Прокурор США Филип Р. Селлинджер заявил, что система правосудия США продолжит отслеживать доходы от незаконной деятельности, в какой бы форме они ни находились.

«Гражданский иск, который мы предпринимаем сегодня, направлен на возвращение миллионов долларов в криптовалюте, которые ответчик предположительно получил от продажи наркотиков. Будь то простое дело, например мешки с наличными, или такое сложное, как криптовалюта, мы предпримем шаги, необходимые для конфискации финансовая выгода, которую обвиняемые получают от преступной деятельности».

Заявление Селлинджера удивительно похоже на заявление, сделанное адвокатом после обвинительного приговора SBF, и предлагает возможные рекомендации относительно заявлений о криптовалюте – более конкретно, ни один из адвокатов не обвинял криптовалюту как катализатор преступной деятельности. Вместо этого адвокаты указали, что доходы от преступной деятельности по-прежнему являются незаконными, независимо от того, хранятся ли они в пачках наличных или на USB-накопителях.

Источник