Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан, связанных с мошеннической криптовалютной инвестиционной платформой, которая выманила у местных инвесторов более 27 млн долл.
Согласно первому сообщению газеты Bangkok Post, Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) арестовало четырех человек из Китая и одного из Лаоса за организацию мошеннической инвестиционной схемы, в результате которой было обмануто более 3200 местных жителей.
CCIB приступила к инвестиционной операции после того, как в конце 2022 года пострадавшие инвесторы заявили о потере инвестиций, сделанных через сайт bchgloballtd.com, при содействии Следственного управления национальной безопасности США и других международных правоохранительных органов.
Пятеро обвиняемых были арестованы и обвинены в сговоре с целью совершения транснациональных преступлений, государственном мошенничестве и отмывании денег.
Генеральная прокуратура Таиланда начала преследование подозреваемых в августе 2022 года, после чего управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у обвиняемых личное имущество на сумму 585 млн. бат.
Представитель CCIB Киссана Пхатханачароен заявила, что инвестиционные схемы по-прежнему наносят наибольший финансовый ущерб среди всех мошенничеств, зарегистрированных в стране. Как утверждается, жертвы вкладывают в эти схемы свои сбережения или берут кредиты на покупку жилья или недвижимости.
В январе 2023 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выпустила новые требования к поставщикам услуг по работе с виртуальными активами в стране, направленные на повышение уровня защиты инвесторов и сохранности средств пользователей, хранящихся у кастодиальных операторов.
Как стало известно из недавнего отчета Cointelegraph, мошенники дошли до того, что для обмана пользователей MetaMask используют URL-адреса государственных сайтов и получают доступ к их криптовалютным кошелькам.
Журнал: Рекурсивные надписи: Биткойн `суперкомпьютер` и BTC DeFi скоро появятся
Источник
