Хуан Такури, 46 лет, из Гринацреса, Флорида, старший промоутер Форсаунт Криптовалюты Понци, признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества в южном округе Нью -Йорка.

Схема, которая получила 8,4 млн. Долл. США у инвесторов, говорящих на испанских языках, была описана как одно из наиболее шокирующих мошенничества, нацеленных на уязвимые сообщества.

Промоутер Forcount Хуан Такури виновный

Дамиан Уильямс, адвокат Соединенных Штатов в южном округе Нью -Йорка, объявил о просьбе Такури перед окружным судьей США Анайсом Торрес.

«С этой виновной просьбой Хуан Такури принимает участие в использовании розничных инвесторов и продаже им сфабрикованной инвестиционной возможности», - сказал адвокат США Уильямс.

«Такури принес миллионы долларов в средствах жертв - средства, которые жертвы не могли позволить себе проиграть - и потратили его на роскошь и недвижимость. Этот офис не перестанет преследовать схемы понзи, как Такури, особенно где они нацелены на регулярные, работающие люди которые находятся в тяжелых проливах в финансовом отношении ».

Такури, сыгравший большую роль в содействии мошеннической инвестиционной возможности, должен быть приговорен 24 сентября 2024 года. Ему грозит максимальный срок тюремного заключения за его роль в заговоре. В рамках своего соглашения о признании вины Такури также утратит почти 4 миллиона долларов, а определенная недвижимость, приобретенная с фондами жертв.

FORCOUNT CRYPTO PONZI Схема

Согласно обвинительному заключению, публичным заявлениям и судебным заявлениям, Forcount (позже известный как Weltsys) представлял себя как криптовалютная добыча и торговая компания, ложно многообещающая гарантированная ежедневная прибыль и удвоение инвестиций в течение шести месяцев.

Такури и другие промоутеры заманили жертв через экстравагантные выставки и представления сообщества, демонстрируя эту схему как путь к финансовой свободе. Жертвы были убеждены инвестировать с помощью наличных, чеков, переводов проводов и криптовалюты.

Жертвы также получили доступ к онлайн -порталу с фальшивой прибылью. Тем не менее, большинство из них не смогли отозвать свои предполагаемые доходы, в конечном итоге потеряв все свои инвестиции. Такури и другие промоутеры, тем временем, откидывали значительные суммы денег для личной роскоши и дальнейшего продвижения схемы.

Еще в апреле 2018 года жертвы столкнулись с трудностями, снявшись с средствами. Жалобы для Такури и других были встречены оправданиями, задержками и скрытыми сборами. Несмотря на жалобы, Такури продолжал продвигать схему и принимать инвестиции.

Чтобы решить проблемы с ликвидностью, Forcount представила запатентованную крипто-токен «MindExcoin», который, как ложно, Такури, ложно, приобретет значительную ценность. На самом деле токены были бесполезными, увеличивая финансовые потери жертв. К 2021 году схема прекратила выплаты жертвам, а Такури и другие промоутеры перестали реагировать на жалобы.

Источник