Блокчейн-детектив ZachXBT уличил ютубера, имеющего более 120 тыс. подписчиков, в мошенничестве с криптовалютами на сумму более 1,5 млн долларов за последние два года.

Некоторые из этих мошенничеств связаны с печально известным Monkey Drainer - анонимным и хвастливым фишинговым мошенником, известным тем, что похищает НФТ людей.

Ссылка "Синий" на Monkey Drainer

До того как в июле 2021 г. мошенник, известный как "BlueXBT" или "JB Adventures" (Джек), попал в мир криптомошенничества, он увеличил свою аудиторию на YouTube, "загружая игровые и троллинговые видео", - написал в понедельник в своем твиттере ZachXBT.

Цепочечный ищейка связал Джека с ENS-адресом cool-breeze.ETH, который он публично использовал в утечке изображений со своего аккаунта Snapchat.

По этому же адресу в октябре 2022 года был приобретен BAYC 8668. Однако с 8 Ethereum-адресов, связанных с фишинговыми аферами Monkey Drainer, также поступили средства в размере более 85 ETH.

Monkey Drainer известен тем, что похитил НФТ на сумму более 24 млн. долл. с помощью техники, называемой "ледяным фишингом". При этой тактике вместо того, чтобы напрямую выпрашивать у жертвы приватные ключи, ее заманивают подписать транзакцию, в результате которой хакер получает контроль над средствами пользователя, используя мошеннические сайты, посвященные криптовалютам и НФТ.

В ноябре CryptoPotato сообщил, что Monkey Drainer похитил NFT на сумму более 1200 ETH, в том числе из таких коллекций, как BAYC, CryptoPunks и Otherside.

ZachXBT поделился скриншотами из Discord, на которых Blue хвастается своей покупкой BAYC, а также инструктирует своих работников, помогающих ему в аферах.

5/ В Discord Blue рассказывал о своей покупке BAYC и делился своими методами мошенничества.

Второй и третий скриншоты - с внутреннего сервера Discord, где Блю давал указания своим сотрудникам pic.Twitter.com/l22ZubSCAc

- ZachXBT (@zachxbt) 10 июля 2023 г.

"К сожалению, Blue лишился своего BAYC в конце 2022 года после того, как Monkey якобы лишился своей доли в результате фишингового мошенничества", - продолжил ZachXBT.

Аферы Blue`s

Однако Blue быстро вернулся к мошенничеству, используя новые адреса ENS. Похищенные средства он тратил на предметы роскоши - автомобили, часы и обувь, а другие использовал для азартных игр на бирже Stake.

Одна из последних афер Blue включала в себя кражу 61,5 тыс. ETH и 93,3 тыс. USDT с сайта LoveMake.eth. "Blue получил 49 ETH и 74 тыс. USDT для себя после оплаты слива", - сообщил ZachXBT.

Другой случай включал в себя NFT Milady & Squiggle, фишированный с сайта yancey.eth на ENS Blue's purplelobster.eth. Стоимость NFT составила примерно 12 ETH, из которых Blue оставил себе 10,3 ETH после оплаты за слив.

"Отвратительно видеть, как эти мошенники-фишеры не испытывают никаких угрызений совести и тратят полученные средства на безвкусные вещи", - заключил ZachXBT. По его словам, информация о Blue (Jack) была передана многим его жертвам, чтобы помочь в конечном итоге возбудить против него судебное дело.

Источник