Американские юристы, отвечающие за банкротство криптовалютной биржи FTX по главе 11, вступают в перепалку с коллегами с Багамских островов, занимающимися другой частью рухнувшего бизнеса, причем оба лагеря обвиняют друг друга в недобросовестности и отсутствии прозрачности и сотрудничества. 

Джеймс Бромли, адвокат FTX в США, на судебном заседании в Делавэре в среду возражал против обмена "опасной информацией с багамскими ликвидаторами". 

Он утверждал, что багамская сторона не заслуживает доверия, поскольку они работали с основателем FTX 30-летним Сэмом Банкманом-Фридом, чтобы подорвать дело о банкротстве в США и вывести активы с биржи в пользу избранной группы кредиторов. 

Его колкость последовала за запросом адвокатов багамского филиала FTX Digital Markets к американскому судье по делам о банкротстве о доступе к данным FTX, таким как различные аккаунты Slack, Google и Amazon Web Services. 

FTX.com и более 100 ее филиалов подали заявление о банкротстве в США 11 ноября, а Банкман-Фрид - гражданин США и арестованный на Багамах - был обвинен американскими властями в многочисленных случаях мошенничества, и миллиарды долларов клиентских средств пропали. 

США хотят экстрадировать Банкмана-Фрида, но препирательства между адвокатами по делам о банкротстве вызывают опасения, что процесс может быть нарушен.   

Ликвидационная война

FTX Digital Markets отдельно подала заявление о банкротстве по главе 15 - используемой для компаний с операциями более чем в одной стране - на Багамах через три дня после подачи заявления основной группой FTX. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов назначила двух временных ликвидаторов для надзора за делом FTX Digital Markets.

Джон Джей Рей III, юрист, отвечающий за американскую часть банкротства и новый исполнительный директор FTX, раскритиковал власти Багамских островов во время дачи показаний конгрессу США во вторник.

Он сказал, что руководители FTX работали с официальными лицами Багамских островов над размораживанием местных счетов на бирже после того, как снятие средств было приостановлено для всех кредиторов. Багамские пользователи получили доступ к своим средствам за 24 часа до подачи заявления о банкротстве FTX, и около 100 миллионов долларов США было снято примерно с 15 000 счетов, по словам Рэя. 

"[Багамские чиновники] выступили с заявлениями о том, что этот шаг был в интересах багамских кредиторов, хотя, по нашему мнению, они нарушили автоматическое приостановление банкротства", - добавил он. В американском законодательстве о банкротстве автоматическое приостановление - это приказ, который останавливает действия кредиторов. 

В свою очередь, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов обвинила Рэя в том, что он делал "ложные заявления" для "продвижения сомнительной повестки дня", связанной с делом FTX. 

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов не ответила в четверг на электронное письмо с просьбой прокомментировать разбирательство. 

Разгадка

Американская сторона, похоже, была возмущена тем, что багамские чиновники были осведомлены о нецелевом использовании и потере средств клиентов FTX еще 9 ноября, согласно доказательствам в деле о банкротстве FTX, обнародованным в среду.

Из письма исполнительного директора Комиссии по ценным бумагам Багамских островов Кристины Ролле следует, что Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, сообщил им, что активы клиентов, принадлежащие FTX, были переведены в ее брокерское подразделение и хедж-фонд Alameda Research. 

"Комиссия поняла, что г-н Саламе сообщил, что перевод активов клиентов таким образом противоречит нормальному корпоративному управлению и деятельности FTX Digital", - написал Ролле, добавив, что переводы "могут представлять собой незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление".

Записи блокчейна показывают, что только в сентябре FTX предоставила не менее 4,1 миллиарда долларов США, чтобы попытаться заделать растущую дыру в балансе Alameda. Эта помощь включала незаконное использование средств пользователей биржи, согласно отчету Reuters со ссылкой на два неназванных источника. 

В понедельник команда Рэя также опубликовала электронные письма от 9 ноября между Банкманом-Фридом и генеральным прокурором Багамских островов, в которых Банкман-Фрид сообщил, что FTX "сегрегировала" средства, принадлежащие багамским клиентам, и предложила открывать вывод средств только для них. 

"На протяжении всего процесса между Bankman-Fried и правительством Багамских островов велась переписка, связанная именно с этой утечкой активов", - сказал Рэй.

Он добавил, что либо Бэнкман-Фрид, либо соучредитель FTX Зиксиао "Гэри" Ванг подписал окончательный вывод средств. 

Рэй сказал конгрессу, что две отдельные подачи между юрисдикциями представляют собой уникальную и бесполезную ситуацию.  

Неполезный

"В отличие от процесса по Главе 11, в процессе по Главе 15 нет прозрачности для багамцев. Мы неоднократно обращались к ним за разъяснениями, но они нам отказали", - сказал он. 

"Та реакция, которую мы получили, является необычной в контексте банкротства... Это вызывает вопросы, и, очевидно, мы расследуем это". 

Рэй свидетельствовал, что Банкман-Фрид, возможно, пытался подорвать действие американского закона о банкротстве, подав заявление багамским властям после перевода активов на счета, находящиеся под их контролем. 

Один из временных ликвидаторов, назначенных Багамской комиссией по ценным бумагам, адвокат Брайан Симмс, заявил в судебном заявлении от 14 ноября, что, по его мнению, FTX не имеет права подавать заявление о банкротстве в США без разрешения FTX Digital. 

Во время слушаний в Конгрессе представители Александра Окасио Кортез и Джейк Ачинклосс попросили Рэя предоставить комитету новые данные о взаимоотношениях и связи между Банкман-Фридом и любыми властями на Багамах.

По данным Eyewitness News Bahamas, Банкман-Фрид подал прошение об освобождении под залог 15 декабря, то есть всего через два дня после того, как предыдущее прошение было отклонено судьей суда, который сказал, что ему грозит побег. Последнее ходатайство об освобождении под залог будет рассматриваться в Верховном суде 17 января, то есть примерно через месяц, говорится в сообщении, без указания того, кто предоставил эту информацию.

Отдельно Eyewitness News Bahamas предоставил ссылку на документальный фильм 2018 года об условиях содержания заключенных в Багамском департаменте исправительных учреждений, где сейчас содержится Банкман-Фрид.

Источник