Верховная прокуратура Южной Кореи намерена отслеживать незаконные криптовалютные фонды путем приобретения программного обеспечения, которое отслеживает криптовалютные транзакции и их источники, сообщили в пятницу местные СМИ.
Быстрые факты
- Ожидается, что программа отслеживания будет использоваться Специальным отделом по расследованию коррупционных преступлений прокуратуры Центрального округа Сеула, который расследует дело о средствах на сумму более 7,2 млрд долларов США, незаконно переведенных за границу через криптовалютную биржу.
- Как сообщается, прокуратура подозревает, что переведенные средства связаны с отмыванием денег и скрытым имуществом за рубежом, и работает с Национальной налоговой службой и местными финансовыми органами.
- Хотя прокуроры не указали фирму или организацию, у которой они приобретут программное обеспечение для отслеживания, власти потребовали, чтобы программное обеспечение обеспечивало мониторинг криптовалютных транзакций в режиме реального времени, информацию о связи между различными транзакциями, детали транзакций между кошельками и биржами и источник незаконных средств, сообщает Kukmin Daily.
- Другие правительственные агентства, такие как Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Европол, сотрудничают с Chainalysis, американской компанией по анализу данных блокчейна, в отслеживании незаконной деятельности блокчейна, например, северокорейских хакеров.
- Тем временем Национальное полицейское агентство Южной Кореи подписало меморандум о взаимопонимании (МОВ) с пятью ведущими биржами цифровых активов страны - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
- Стороны будут сотрудничать в области расследования преступлений, связанных с криптоактивами, предотвращения отмывания денег и ущерба от такой незаконной деятельности.
