В понедельник южнокорейская прокуратура сообщила, что они задержали и поместили под стражу трех руководителей, в том числе двух со-генеральных директоров, платформы криптовалютной доходности Haru Invest.

Прокуратура Сеула обвиняет троицу в хищении около 1,1 триллиона корейских вон, что соответствует примерно 826 миллионам долларов в криптовалюте, у примерно 16 000 пользователей.

Руководители Haru Invest арестованы в Южной Корее

Согласно сообщению местного информационного агентства Yonhap, утверждается, что Haru Invest в основном доверила большую часть депозитов своих клиентов одному физическому лицу, в то же время вводя в заблуждение рекламу, что этими средствами управляют с использованием «методов безрискового распределенного инвестирования».

Платформа заманивала пользователей обещаниями доходности до 12% благодаря продукту Earn Plus.

Власти начали расследование в отношении Haru Invest и крипто-кредитора Delio после того, как обе организации внезапно приостановили снятие средств 14 июня 2023 года. Делио назвал приостановку ответом на внезапную остановку депозитов и снятия средств ранее в тот же день в своей дочерней кредитной компании Haru Invest.

Чуть больше недели спустя Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) конфисковала все активы, принадлежащие клиентам Delio и компании, а также другие холодные кошельки и бухгалтерские книги.

Недавнее событие последовало за последним сообщением Haru Invest, в котором компания опубликовала еще одно заявление, в котором указано, что на этой неделе нет новой информации. На X start было сделано заявление, подписанное генеральным директором Хьюго Ли, о том, что Хару не располагает обновленной информацией о продолжающихся расследованиях и общих обстоятельствах после задержания Бан Джун Хо, основного акционера B&S Holdings.

Уважаемые участники Haru Invest, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим объявлением. pic.Twitter.com/EMToEY8Mr8

– Хару Инвест (@haruinvest) 5 февраля 2024 г.

Криптовалютный ландшафт Южной Кореи

Арест Объединенной следственной группы по преступлениям против виртуальных активов прокуратуры Южного округа Сеула совпал с усилением регуляторного контроля Южной Кореи в отношении кредитования криптовалютой, вызванным несколькими заметными неудачами в прошлом году.

В соответствии с новым законодательством, объявленным Министерством управления персоналом, высокопоставленные государственные чиновники страны обязаны раскрывать свои криптоактивы, что является важным шагом на пути к повышению прозрачности и честности в государственном секторе.

Тем временем крупнейшие внутренние криптовалютные биржи Южной Кореи, в том числе Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, обнародовали планы по созданию отдельной информационной системы, запуск которой запланирован на июнь следующего года.

Источник