Как сообщается, южнокорейские прокуроры провели обыски в офисах двух ведущих криптовалютных бирж страны - Upbit и Bithumb - в рамках продолжающегося расследования в отношении Ким Нам Кука.

Политик столкнулся с общественным вниманием после того, как несколько сообщений показали, что он приобрел 800 000 токенов Wemix в обход необходимых правил. В прошлом году он перевел монеты с Bithumb на Upbit, и власти предположили, что эти платформы могли быть как-то замешаны.

Инспекция распространяется дальше

По данным местных СМИ, корейские власти провели обыски в штаб-квартирах компаний Upbit и Bithumb в Сеуле в попытке распутать дело Ким Нам Кука.

Демократическая партия (ДП) недавно призвала его продать свои 800 000 монет Wemix после обвинений в том, что он мог использовать инсайдерскую информацию для их накопления несколько лет назад.

Как утверждается, политик вывел активы в начале 2022 года: за несколько месяцев до вступления в силу закона, который обязывает криптосубъекты сообщать личную информацию при переводе более 758 долларов. Он также входил в команду, которая предложила отложить подоходное налогообложение цифровых активов в Южной Корее.

Нам-кук сказал, что выполнит требование ДП и продаст авуары, стоимость которых в настоящее время составляет около $660 000.

"Я получил рекомендацию от партии продать свои криптоактивы. Я добросовестно выполню эту рекомендацию. Я буду открыто раскрывать данные следственной группе и добросовестно проходить расследование".

Wu Blockchain утверждал, что Нам-кук отправил 800 000 монет Wemix с Bithumb на Upbit в 2022 году, что могло спровоцировать расследование против бирж. Upbit считала, что это была "неправомерная транзакция", и сообщила об этом правительству.

Второе расследование на Bithumb в этом году

В январе корейские прокуроры провели обыск в офисе Bithumb после того, как появились слухи о том, что компания или человек, работающий на нее, манипулировал ценой нераскрытой монеты, зарегистрированной на ее платформе.

"Это обыск и арест с целью защиты деталей транзакции конкретной монеты, и это не имеет никакого отношения к Bithumb", - заявили власти.

Проверка была проведена вскоре после того, как прокуратура запросила ордер на арест Кан Чон Хёна (владельца биржи) по обвинению в растрате и манипулировании рынком. Его сестра также столкнулась с проблемами с внутренним законодательством после того, как прокуратура Южного округа Сеула заявила, что она искусственно завышала цену акций некоторых компаний, выпуская конвертируемые облигации.

Несмотря на то, что Bithumb является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, на протяжении многих лет она была окружена определенными противоречиями. Пак Мо - крупнейший акционер Bithumb Holdings Co. (компании, стоящей за платформой), был найден мертвым в декабре 2022 года перед своим домом на юге Сеула.

Хотя первоначальное расследование не обнаружило признаков насилия и предположило, что смерть могла быть самоубийством, криптосообщество поставило это под сомнение. Например, Мо был близок с Чон Хёном и его сестрой и предположительно обсуждал потенциальную покупку его организации ныне обанкротившейся FTX.

Источник