Как сообщает Bloomberg, соучредитель BitMEX Артур Хейс умоляет о снисхождении, поскольку он ожидает вынесения приговора, а его адвокаты просят испытательного срока с общественным заключением или домашним арестом.
Бывший генеральный директор признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), включая письмо от его матери в документах, отправленных судье, который вынесет ему приговор.
Прокуроры впервые преследовали BitMEX в 2020 году за нарушение BSA и тем самым сделали их биржу убежищем для злоумышленников.
Министерство юстиции США заявило, что
«В результате умышленного отказа от реализации программ [борьбы с отмыванием денег] и программ [знай своего клиента] BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег».
Помимо судебного преследования самой компании, Министерство юстиции также преследовало ее основателей Артура Хейса, Бенджамина Дело, Грегори Двайера и Сэмюэля Рида. Сама компания решила заплатить 100 миллионов долларов в августе 2021 года.
Но Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Редд наконец договорились в феврале, и все трое признали, что им не удалось внедрить на бирже программу ПОД/ФТ. Мировое соглашение требовало от них выплаты по 10 миллионов долларов каждому.
Кроме того, сделка о признании вины означает, что они подлежат тюремному заключению на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с федеральными правилами. Однако адвокаты Хейса пытаются сделать так, чтобы он ничего не получил.
Адвокат защиты говорит, что осуждение Хейса имеет приоритет
В 65-страничном представлении с просьбой о снисхождении адвокаты защиты утверждали, что его приговор в развивающейся области создал прецедент для судебного преследования за финансовые преступления на биржах криптовалюты. Этого, по их мнению, достаточно.
Часть письма гласит:
«Это знаменательное дело, которое уже оказало необычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и бизнес BitMEX, соучредителем которого он является».
Юристы также утверждали, что Хейс не может быть рецидивистом, учитывая, что основатели больше не работают на BitMEX. В представлении также были письма от сторонников.
Обвинение еще не представило свою рекомендацию о вынесении приговора. Если судья удовлетворит просьбу Хейса о снисхождении, он сможет покинуть страну и путешествовать, как пожелает.
Хейс в последнее время был довольно активен в криптосообществе, высказывая несколько мнений о рынке. Недавно он предсказал, что биткойн может достичь 1 миллиона долларов, и объяснил, как это могло произойти.
Олувапелуми верит в преобразующую силу Биткойна и индустрии блокчейнов.
