Westpac, один из банков "большой четверки" Австралии, запускает первое испытание мер защиты от мошенничества, направленных на борьбу с мошенническими действиями, связанными с криптовалютами.

Меры защиты направлены на уменьшение потерь от мошенничества и снижение потенциальных рисков.

Согласно объявлению, на инвестиционные аферы приходится около 50% всех потерь клиентов, связанных с мошенничеством, а примерно треть всех афер связана с прямыми переводами на криптовалютные биржи, что делает их крайне сложными для отслеживания.

Запрет Westpac появился в тот же день, когда клиентам Binance сообщили, что они больше не могут использовать PayID для перевода австралийских долларов на свои счета. Binance заявила, что "сторонний провайдер" наложил ограничения на биржу, что пока влияет на снятие банковских переводов.

По словам Скотта Коллари - руководителя группы Westpac по обслуживанию клиентов и технологиям - хотя цифровые биржи играют законную роль в финансовой экосистеме, рост цифровой валюты привел к увеличению числа мошенников, использующих зарубежные биржи.

Westpac планирует постепенно ввести поэтапное тестирование новых блоков защиты криптоплатежей в конце мая. Это испытание вводится наряду с другими недавними инициативами, такими как Westpac Verify. Эта функция уведомляет клиентов о потенциальном несоответствии имени счета при осуществлении платежей на новый банк-штат, филиал и номер счета, или при отправке денег на счет, по которому у Westpac нет истории транзакций.

Группа защиты прав потребителей Choice сообщает, что австралийцы понесли убытки, превышающие 129 миллионов долларов, из-за криптовалютных мошенников. Только в 2021 году Австралийская комиссия по защите прав потребителей и конкуренции получила более 12 000 сообщений о подобных мошенничествах.

Мошенничество с криптоинвестициями имеет такие предупреждающие признаки, как обманчивая реклама в социальных сетях, мошеннические веб-сайты, поддельные документы и использование поддельного программного обеспечения.

Кроме того, мошенники могут обладать нераскрытой личной информацией или пытаться манипулировать объектами, чтобы заставить их предпринять какие-либо действия во время телефонного разговора.

Журнал: Ведущее в мире криптозаконодательство Австралии находится на перепутье: История изнутри

Источник