Австралийский регулятор инициирует гражданский иск против этой криптокомпании

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) возбудила гражданский иск против Bit Trade Pty Ltd.

Компания якобы не выполнила обязательства по проектированию и распространению (DDO) своего продукта для маржинальной торговли, нарушение, которое привело к значительным потерям клиентов.

ASIC подает в суд за предполагаемые нарушения DDO

Согласно заявлению от 20 сентября, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям начала судебное разбирательство против Bit Trade Pty Ltd, фирмы, отвечающей за предоставление услуг обмена криптовалюты Kraken австралийским клиентам.

Система DDO, созданная для защиты потребителей, требует от компаний разрабатывать финансовые продукты, отвечающие потребностям клиентов, и распространять их целенаправленным и ответственным образом. Обвинения ASIC против Bit Trade связаны с неспособностью определить целевой рынок для своего продукта маржинальной торговли, прежде чем предлагать его австралийским клиентам, как того требует закон.

Продукт маржинальной торговли Bit Trade, который, по утверждению ASIC, работает как кредитная линия, предоставляет клиентам кредит для покупки и продажи выбранных криптоактивов на Kraken. Такое продление кредита может в пять раз превышать стоимость активов, используемых в качестве залога, что потенциально увеличивает финансовые риски для потребителей.

Регулятор сообщил, что с момента запуска DDO в октябре 2021 года по меньшей мере 1160 клиентов использовали продукт маржинальной торговли Bit Trade, что привело к совокупным убыткам примерно в 12,95 миллиона австралийских долларов (8,35 миллиона долларов США). Гражданский процесс ASIC против Bit Trade направлен на устранение этих предполагаемых упущений в соблюдении требований.

Заместитель председателя ASIC подчеркивает важность контроля со стороны регулирующих органов

Заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула важность контроля со стороны регулирующих органов для защиты потребителей в секторе криптовалют. Суд отметил: «Эти разбирательства должны послать сигнал криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать тщательно проверяться ASIC, чтобы гарантировать, что они соответствуют нормативным обязательствам и защищают потребителей».

Bit Trade предлагает свой продукт маржинальной торговли австралийским клиентам через Kraken с января 2020 года. Несмотря на опасения ASIC, высказанные в июне 2022 года, компания продолжает предоставлять продукт без определения целевого рынка, что важно для ответственного распространения в рамках DDO. .

В ответ на обвинения ASIC требует деклараций, денежных штрафов и судебных запретов, чтобы остановить продолжающееся поведение Bit Trade. Дата первого слушания по делу еще не назначена судом.