Binance оштрафована правительством Канады на 4,4 миллиона долларов

Канада наложила штраф на Binance – крупнейшую в мире криптовалютную биржу – за нарушение национальных правил по борьбе с отмыванием денег в прошлом году.

Согласно публичному уведомлению, опубликованному в четверг, федеральное правительство заявило, что Binance не соблюдает правила и регистрации, связанные с деятельностью в качестве бизнеса по оказанию иностранных денежных услуг (FMSB).

Binance оштрафована Канадой на 4,4 миллиона долларов

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) написал:

«7 мая 2024 года на Binance Holdings Limited был наложен административный денежный штраф в размере 6 002 000 канадских долларов за совершение 2 нарушений. Нарушения были обнаружены в ходе проверки в 2023 году».

Помимо отсутствия регистрации в качестве FMSB, регулятор заявил, что Binance не сообщила о получении крупных транзакций с виртуальной валютой на сумму, превышающую 10 000 канадских долларов. В период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила должным образом о 5902 транзакциях такого типа.

Штраф наступил всего через две недели после того, как соучредитель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность внедрить адекватную систему «знай своего клиента» (KYC) и борьбу с отмыванием денег (AML). ) режим на его бирже.

Основатель и его компания признали себя виновными в нарушениях ПОД в ноябре, после чего согласились выплатить отдельный штраф в размере 50 миллионов долларов и 4 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США.

Множество юридических проблем у Binance

Штраф Канады, который примерно равен 4,4 миллиона долларов США, представляет собой еще один случайный штраф против Binance, связанный с числом «4». Во время правления CZ руководитель часто использовал этот номер в качестве закодированного сообщения, чтобы побудить последователей опровергнуть негативные слухи о его компании, в том числе слухи о федеральных расследованиях.

Действительно, юридические проблемы Binance еще далеки от завершения. В настоящее время компания ведет масштабный иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за размещение на своей платформе более десятка предполагаемых ценных бумаг.

Нынешний генеральный директор компании Ричард Тенг также борется с правительством Нигерии за освобождение одного из руководителей Binance, который находится под стражей более 70 дней.

В частности, в Канаде Binance уже закрыла свою деятельность из-за неспособности соответствовать высоким нормативным требованиям страны. Конкурирующая биржа Coinbase недавно стала первой иностранной биржей, получившей полную лицензию на работу в стране.