Binance помогла полиции Дели раскрыть мошенничество с солнечной энергией, конфисковав 100 000 долларов США в криптовалюте

Binance сообщила о сотрудничестве с полицией Дели в раскрытии «изощренной аферы», организованной мошеннической организацией, известной как «M/s Goldcoat Solar».

Согласно пресс-релизу, предоставленному CryptoPotato, репрессии привели к нескольким арестам и конфискации более 100 000 долларов США в виде криптоактивов.

Солнечная афера раскрыта

В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что синдикат использовал многочисленные SIM-карты, активированные обманным путем с использованием личных данных невиновных людей. Эти поддельные SIM-карты распространялись в больших масштабах, а некоторые даже отправлялись за границу для облегчения мошенничества.

Тем временем средства, внесенные жертвами, отмывались через различные банковские счета. Часть этих средств также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.

Полиция Дели связалась с биржей во время «сессии обмена» в стране, а также посредством виртуальных встреч, в ходе которых первая оказала решающую аналитическую поддержку, которая в конечном итоге помогла отследить денежный след и поймать преступников.

Комментируя развитие событий, руководитель отдела обучения правоохранительных органов Binance Ярек Якубчек сказал:

«Binance проводит сеансы обмена информацией с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает положительные результаты этого сотрудничества. Связываясь с правоохранительными органами, мы можем предоставить своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы будем продолжать делать это, чтобы помочь бороться с финансовыми преступлениями».

ПФР Binance помогает ED Индии

Интересно, что это не первый случай сотрудничества между государственными и частными структурами в стране. Binance недавно помогла индийским властям закрыть мошенническое игровое онлайн-приложение, из-за которого у пользователей выманилось более 47,6 миллионов долларов.

Согласно отчету CryptoPotato, подразделение финансовой разведки Binance (FIU) сыграло ключевую роль в прошлом месяце, помогая Управлению правоохранительных органов Индии (ED) отслеживать средства, украденные операторами приложения Fiewin, и раскрывая более широкую сеть, стоящую за этой схемой. . В результате были арестованы четыре крупных игрока, содействовавших мошенничеству и сотрудничавших с операторами приложения Fiewin.