Крупная глобальная биржа криптовалют Bitstamp продолжает наращивать усилия по соблюдению требований, запрашивая у своих пользователей больше данных, таких как их источник богатства.
В уведомлении по электронной почте для пользователей в среду Bitstamp проинформировал своих клиентов о текущих обновлениях политики на платформе, при этом биржа ищет дополнительную информацию о своих клиентах, сообщил Cointelegraph один из пользователей Bitstamp.
Электронная почта гласит:
«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы гарантировать, что мы по-прежнему будем вашей доверенной биржей. Для этого нам нужно обновить информацию вашей учетной записи, чтобы предоставить вам новейшие продукты и крипто-активы».
Bitstamp специально попросил пользователей обновить происхождение криптовалют, хранящихся на платформе, в целях регулирования.
Биржа предоставила официальный список примеров документов, разъясняющих связанные с фиатами источники богатства депонированных средств, включая зарплатные и пенсионные платежные ведомости, документы о наследовании, платежные ведомости на сбережения, подарки, майнинговые квитанции и другие. Источники, связанные с криптографией, включают ввод и вывод фиатных и криптографических средств, информацию для входа в систему, рабочие контракты, скриншоты, рукописные соглашения и другие.
Биржа теперь также требует от своих клиентов предоставить некоторую юридическую информацию, такую как национальность, место рождения и налоговое резидентство. Кроме того, биржа запросила информацию, такую как годовой доход и собственный капитал, предполагаемую деятельность на платформе, оценку годового депозита, а также источник активов.
Перед отправкой последнего уведомления 30 марта Bitstamp связалась со своими пользователями, пообещав вознаграждение за предоставление дополнительной информации об учетной записи:
«Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить свою учетную запись, поскольку некоторая информация устарела. В качестве `Спасибо!` мы наградим вас бонусом в размере 25 долларов США после того, как вы заполните информацию о своей учетной записи. "
Те, кто не обновил аккаунт, не только пропустили бонус, но и не рискуют вообще не вывести свои средства с Bitstamp. Согласно сообщениям в социальных сетях, Bitstamp в конечном итоге отключил вывод всех криптовалют и фиата для своих европейских клиентов, которые не доказали происхождение своей криптовалюты на платформе.
Сообщается, что биржа теперь просит пользователей предоставить документы о том, где они получили криптовалюту, которую они депонировали на Bitstamp, что относится только к криптовалютам, купленным на внешних биржах.
Сообщество выразило возмущение изменениями в политике Bitstamp: люди жалуются на то, что Bitstamp не дает им времени вывести свою криптовалюту до объявления новых правил. «Вы просто не можете предоставить новые правила, когда люди уже внесли свою криптовалюту. Если вы хотите изменить правила игры, вы, по крайней мере, заранее дали им крайний срок», — написал один Redditor.
«Мы понимаем, что не всем удобно предоставлять так много информации, и мы особенно понимаем, что это очень неудобно. Однако, пожалуйста, поймите, что мы должны выполнять требования наших регулирующих органов, если мы хотим продолжать предоставлять вам наши услуги», — Reddit. — написал в треде пользователь по имени «Лукас из Bitstamp».
Bitstamp не сразу ответил на запрос Cointelegraph о комментариях. Эта статья будет обновляться в ожидании новой информации.
Последние ограничения в отношении Bitstamp — это не первый случай, когда биржа принимает меры «Знай своего клиента» (KYC). Ранее фирма придерживалась довольно строгой политики в отношении вывода средств пользователями из Нидерландов, запрещая вывод средств на внешние кошельки с непроверенных адресов.
Как сообщалось ранее, в конце марта европейские регуляторы пытались внести поправки в Регламент Европейского Союза о переводе средств, предлагая сообщать обо всех криптовалютных переводах на сумму свыше 1000 евро (1086 долларов США) в соответствующие органы.
Дополнительный отчет Тома Фаррена.
Источник
