Изменения в законодательстве являются частью более широкого свода правил, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Бывший генеральный директор Binance CZ разослал сотрудникам письмо после своего ухода, заверив сотрудников, что с компанией все будет в порядке, и процитировал знаменитую фразу из «Звездного пути» перед закрытием.

Элизабет Уоррен продолжает настаивать на ужесточении регулирования, а Вивек Рамасвами обещает защитить криптовалюту от злоупотреблений со стороны правительства в случае своего избрания.

Дискуссии вокруг незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, займут центральное место на слушаниях в Комитете по финансовым услугам.

Дело было разрешено покинуть страну и отправиться в Гонконг, где он проживает, завершив свою роль в юридической саге, которая началась в 2020 году.

В отчете Министерства юстиции, санкционированном указом президента о развитии цифровых активов, рекомендуются дополнительные усилия в том же направлении, что и уже предпринимаемые.

Несмотря на неминуемую возможность отбыть тюремное заключение, активное признание обвинений привело к тому, что Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

В ежегодном надзорном отчете МАНИВЭЛ сделан вывод о том, что 18 из 22 юрисдикций имеют недостаточный уровень соблюдения стандартов ПОД.

Регуляторное агентство попросило криптофирмы принять методы, обеспечивающие более высокую оценку рисков для потенциально проблемных транзакций.

Представление о том, что криптовалюта является инструментом для отмывания денег, часто пропагандируется скептиками, в том числе политиками, заинтересованными в традиционной финансовой системе.

Bitstamp теперь требует от пользователей предоставления такой информации, как национальность, место рождения и налоговое резидентство, в дополнение к документам, подтверждающим происхождение криптовалюты и годовой доход.

В интервью Cointelegraph немецкий политик объясняет, почему некоторые силы в Европейском парламенте внезапно выступили за запрет биткойнов.

Смесители криптовалют предлагают пользователям более высокий уровень конфиденциальности и анонимности для их транзакций, но часто сталкиваются с проблемами со стороны регулирующих органов.

Регуляторы по обе стороны Атлантики, кажется, нервничают из-за того, что люди совершают транзакции с помощью своих кошельков.

Предлагаемый закон потребует от бирж проверки личных данных, стоящих за любой транзакцией.

Многие разработчики конфиденциальных монет убеждены, что все необходимые механизмы для регулирования AEC уже существуют.

Крипторуководители сигнализируют о своей готовности соблюдать санкции, но сама по себе децентрализация ставит криптовалюту в уязвимое положение.

Частные банки могут быть обязаны проводить оценку рисков в каждом конкретном случае.

Эксперты говорят, что с планами нового наблюдателя ЕС может занять более жесткую позицию в отношении цифровых активов.

Гревал отмечает, что отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые учреждения остается самым востребованным методом ухода от санкций.

Консолидация деятельности правоохранительных органов посылает отрасли четкий сигнал: пришло время соблюдать требования.

В общей сложности 200 криптофирм подали заявки на британскую «криптолицензию», но жесткие требования вынудили многих отозвать свои заявки.

Что случилось со взломом Bitfinex? Что теперь означает, что у США есть биткойн? Почему токен LEO развивается и почему в этом участвует Netflix?

Эти темы, от опасений отмывания денег до дилеммы категоризации, будут определять возникающие регуляторные дискуссии вокруг НФТ.