Чанпэн Чжао (он же «CZ») — основатель и бывший генеральный директор гиганта криптовалютной биржи Binance — был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения после слушания в здании суда Сиэтла во вторник.
- Приговор последовал за признанием CZ вины в нарушении требований «знай своего клиента» и требований по борьбе с отмыванием денег на бирже в ноябре.
- В ходе слушания судья Ричард Джонс признал, что CZ «принял на себя ответственность» за свои действия и что его действия в Binance носили «смягчающий характер».
- «Нет никаких доказательств того, что ответчик когда-либо был проинформирован [о незаконной деятельности на Binance]», — заявил судья, как сообщил журналист Нихилеш Де.
- Джонс сразу же скептически отнесся к Министерству юстиции (DOJ), утверждавшему, что CZ должен быть приговорен к трем годам лишения свободы – в два раза больше рекомендуемого срока наказания за аналогичные преступления.
- Министерство юстиции заявило, что наказание должно соответствовать масштабу преступления, совершенного CZ, заявив, что Закон о банковской тайне «по намерениям и целям станет мертвой буквой», если CZ не получит значимого срока в тюрьме.
- Напротив, защита CZ выступала за отсутствие тюремного заключения вообще, ссылаясь на предыдущее дело США против соучредителя BitMEX Артура Хейса, который вместо этого получил два месяца условно.
- Binance уже согласилась выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, а CZ заплатила штраф в 50 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины в прошлом году. По некоторым оценкам, на счету криптомагната все еще 43 миллиарда долларов.
- «Я осознаю важность наличия надежной программы KYC/[борьбы с отмыванием денег]», – заявил CZ в суде во вторник. «Вот почему я поручил Binance сотрудничать со расследованием США».
