Сообщается, что BitMEX сознательно обошел правила США по борьбе с отмыванием денег, предоставив трейдерам доступ с минимальным KYC, что привело к штрафам и юридическим последствиям.

Чипа отправил ИГИЛ более 185 000 долларов в криптовалюте, которую он переправил контрабандой в Сирию через Турцию.

Chainaанализ показывает, что доля Северной Кореи в глобальных кражах криптовалют выросла до 61%, а глобальные потери в этом году достигли 2,2 миллиарда долларов.

Хакер перевел 119 754 BTC посредством более чем 2000 незаконных транзакций и привлек свою жену для отмывания украденных активов.

Министерство юстиции утверждает, что в ноябре 2021 года SBF санкционировал выплату 40 миллионов долларов США от Alameda Research для подкупа китайских чиновников.

Основатель якобы представил BitClout как децентрализованный проект, запущенный под псевдонимом «Diamondhands», чтобы ложно предположить, что он был автономен, пока он контролировал его.

Вынесение приговора бывшему техническому директору Paxfuls назначено на 4 ноября. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Служба судебных приставов США выбирает Coinbase для управления конфискованными цифровыми активами, демонстрируя доверие к бирже криптовалют.

Приговор CZ значительно ниже трехлетнего наказания, рекомендованного прокурорами Министерства юстиции.

Первоначальное соглашение CZ о признании вины ограничивало его потенциальный срок наказания 18 месяцами, однако теперь ему может грозить более длительный срок.

Криптовалютная биржа KuCoin переживает значительное снижение активов после судебного иска Министерства юстиции.

Ранее в сентябре 2019 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявила Шафрану обвинение в участии в мошеннической схеме.

Чжан и Уокер были арестованы и впервые предстали перед судом в среду.

Цены на эфир колеблются на фоне проблем со стороны регулирующих органов и снижения использования DApp.

Коррекция BTC показывает разрыв между уверенностью профессиональных трейдеров и скептицизмом розничных инвесторов на фоне изменений в регулировании.

По словам Джесси Пауэлла, соглашение Binance с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов делает конкурентную среду «сегодня немного более справедливой».

Прокуроры США настаивают на том, чтобы CZ остался в стране, заявляя, что они «не смогут обеспечить его возвращение», если ему разрешат вернуться в Дубай.

Эксклюзивное интервью Cointelegraph в 2018 году подчеркнуло растущее внимание к стремительному росту Binances.

Согласно сообщению, соглашение об урегулировании обвинений Министерства юстиции против компании может быть достигнуто до конца месяца.

В то же время американские прокуроры хотят выяснить у присяжных их мнение о том, как должна регулироваться криптовалюта.

Бывший генеральный директор Celsius был арестован 13 июля, ему предъявлены уголовные и гражданские обвинения, связанные с его участием в работе ныне не существующей платформы.

Сэм Бэнкман-Фрид подал меморандум, в котором просит суд отклонить недавние запросы, поданные Министерством юстиции, называя их "неисполнимыми".

Министерство юстиции США опубликовало новый судебный документ по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, в котором без дополнительных подробностей назвало планируемую им защиту "неуместной".

В новом ходатайстве, поданном в суд Нью-Йорка, Министерство юстиции США хочет отстранить от дачи показаний по этому делу всех свидетелей-экспертов компании Sam Bankman Fried.