Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила судебное дело против физических лиц и их организации Fundsz, ссылаясь на их участие в обманной схеме, связанной с торговлей криптовалютами и драгоценными металлами.

Рене Ларральде из Мельбурна, штат Флорида, Хуан Пабло Валькарсе из Уэст-Мельбурна, штат Флорида, Брайан Эрни из Нового Орлеана, штат Луизиана, и Алиша Энн Кингри из Франклина, штат Арканзас, а также их некорпорированная компания Fundsz обвиняются в том, что они предлагали ввести инвесторов в заблуждение. Они якобы заманивали инвесторов неправдоподобными доходами, основанными на якобы "запатентованном алгоритме".

CFTC подала жалобу в окружной суд США по Среднему округу штата Флорида, утверждая, что ответчики привлекали клиентов, обещая стабильную прибыль в размере 3% в неделю за счет торговли криптовалютой и драгоценными металлами.

Сегодня CFTC предъявила обвинения жителям Флориды, Луизианы и Арканзаса в продолжающемся мошенничестве с криптовалютами и драгоценными металлами. Подробнее: https://t.co/pcaH2kmUBB

- CFTC (@CFTC) 11 августа 2023 г.

Они неточно представляли Fundsz как прибыльное предприятие, утверждая, что инвестиции в размере 2500 долларов США могут вырасти до 1 млн. долларов всего за 48 месяцев. Кроме того, обвиняемые ложно связывали Fundsz с благотворительными инициативами, используя привлекательность вклада в достойные дела.

Регулятивный орган также утверждает, что обвиняемым удалось привлечь более 14 000 человек путем создания фальшивых еженедельных деклараций. Тем не менее, по мнению CFTC, на самом деле Fundsz не торговала средствами клиентов. По всей видимости, все предприятие было основано на сфабрикованных прибылях и обманчивых утверждениях.

Судья Венди Бергер (Wendy Berger) из окружного суда США издала односторонний запретительный судебный приказ, фактически заморозив активы ответчиков и назначив временного управляющего. Слушания по предварительному судебному запрету назначены на 23 августа. CFTC стремится обеспечить справедливость, добиваясь возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно полученных доходов, наложения финансовых штрафов, введения запрета на торговлю и регистрацию, а также обеспечения долгосрочного запрета на совершение нарушений в будущем.

Ранее CFTC сообщила, что судья Наоми Райс Бухвальд из окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесла решение по умолчанию. Данное решение установило длительный судебный запрет в отношении Майкла Акермана, жителя города Альянс, штат Огайо.

Журнал: 4 ловких криптомошенничества, которых следует остерегаться - дубайский внебиржевой трейдер Амин Рад

Источник