Мужу и жене из штата Теннесси предъявлены обвинения в связи с мошеннической инвестиционной схемой "Blessings of God Thru Crypto", в результате которой всего за полгода у более чем 100 жертв было выманито не менее 6 млн. долл.
В жалобе, поданной 24 июля в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), говорится, что Майкл и Аманда Гриффис использовали свои связи в сфере недвижимости, чтобы убедить людей передать свои сбережения в многомиллионный инвестиционный пул в период с июля 2022 г. по январь 2023 г.
Среди них были ипотечные брокеры и бывшие клиенты их риэлторского бизнеса, говорится в сообщении.
CFTC предъявила обвинения мужу и жене, риэлторам из штата Теннесси, в организации схемы товарного пула цифровых активов стоимостью 6 млн. долл. Подробнее: https://t.co/pPq9hV8qeU
- CFTC (@CFTC) 25 июля 2023 г.
"Несмотря на отсутствие опыта торговли или других соответствующих операций, обвиняемые успешно убедили более 100 человек отправить им свыше 6 млн долл. для участия в товарном пуле под названием `Blessings of God Thru Crypto`", - говорится в сообщении CFTC.
В рамках этой схемы участникам пула сообщалось, что их средства будут использованы для торговли криптовалютными фьючерсными контрактами, однако ни одной сделки так и не было проведено, заявила CFTC.
"Ответчики ложно представляли, что средства пула будут в безопасности и под их контролем, что участники пула могут рассчитывать на высокие доходы и что ответчики будут использовать средства пула для торговли "криптофьючерсами".
Вместо этого около 4 млн. долл. из объединенных средств были переведены на цифровые кошельки, не контролируемые Гриффисом, а более 1 млн. долл. были присвоены для оплаты личных долгов и дорогостоящих товаров в течение нескольких месяцев, утверждает CFTC.
В том числе 10 тыс. долл. на обучение в колледже для членов семьи, 20 тыс. долл. на покупку вездехода и 335 тыс. долл. на погашение задолженности по кредитным картам.
Супругам предъявлены обвинения в обмане более 100 жертв и отсутствии регистрации в CFTC.
В своей жалобе компания потребовала наложить постоянный судебный запрет на участие Гриффисов и их потенциальных соучастников в любых будущих сделках с товарными долями, а также полностью возместить ущерб всем, кто понес потери от этой схемы, и попросила суд наложить на Гриффисов гражданские санкции.
CFTC предупредила, что полное возмещение ущерба будет затруднено, поскольку предполагаемые нарушители, скорее всего, не располагают достаточными средствами или активами.
Согласно их соответствующим профилям на LinkedIn, Майкл и Аманда Гриффис связаны с компанией Exit Realty Screamin`Eagle, расположенной в Кларксвилле, штат Теннесси. Аманда указана как "брокер/совладелец", а Майкл - как "риэлтор".
Cointelegraph обратился в компанию Griffis за комментариями, но не сразу получил ответ.
Журнал: Как умные люди инвестируют в тупые мемкоины - план успеха из 3 пунктов
Источник
