28 июня Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что судья Наоми Райс Бухвальд из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесла решение по умолчанию, которое предусматривает постоянный судебный запрет в отношении Майкла Акермана, жителя Альянса, штат Огайо.

Сегодня федеральный суд обязал человека из Огайо выплатить более $50 млн за мошенническую схему торговли цифровыми активами. Подробнее: https://t.co/z0WOqXIqih

- CFTC (@CFTC) 28 июня 2023 г.

Теперь на Акермана наложен запрет на участие в любой торговой деятельности на рынках, регулируемых CFTC, и ему запрещено регистрироваться в CFTC. Наряду с этими ограничениями, судебное решение обязывает Акермана выплатить 27 миллионов долларов США в качестве реституции жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы торговли цифровыми активами. Кроме того, Акерман вынужден выплатить гражданский денежный штраф в размере 27 миллионов долларов, что является существенным финансовым последствием его участия в обманной схеме.

Акерман обвиняется в использовании мошеннической схемы, в рамках которой под ложным предлогом привлекались средства физических и юридических лиц. Однако вместо того, чтобы использовать средства по назначению, он, как утверждается, присвоил большую часть средств в личных целях или для продолжения мошеннической торговой схемы.

Дело, возбужденное CFTC, относится к 11 февраля 2020 года, когда Акерман был обвинен в организации тщательно продуманной аферы, продолжавшейся с августа 2017 года по декабрь 2019 года. В жалобе утверждалось, что Акерман использовал схему для привлечения средств для торговли цифровыми товарными активами, но вместо этого присвоил эти средства.

По сообщениям, более 150 физических и юридических лиц доверили Акерману в общей сложности не менее 33 миллионов долларов. Шокирует тот факт, что менее 10 миллионов долларов из внесенных средств были фактически использованы для торговли, а остальные были мошенническим образом перенаправлены на личные нужды или для продления обманной операции.

Во время программной речи на City Week 2023 в Лондоне Кристи Голдсмит Ромеро, комиссар CFTC, предложила снизить анонимность криптовалют как способ уменьшить риски, связанные с цифровыми активами. Ромеро подчеркнула важность совместной работы правительств и отрасли для решения проблемы привлекательности криптовалют для незаконного финансирования.

Она подчеркнула, что управление рисками цифровых активов имеет решающее значение для поддержания целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности. Ромеро особо отметила необходимость решения проблемы проверки личности для минимизации рисков незаконного финансирования на криптовалютном рынке, поскольку использование микшеров и технологий, повышающих анонимность, создает значительные потенциальные риски.

Журнал: Регулирование криптовалют: Имеет ли председатель SEC Гэри Генслер последнее слово?

Источник