Заказчик Crypto.com, который был случайно отправлен с 10,4 млн. Долл. США на бирже в 2021 году, а затем, как утверждается, поступил на расходы, был предоставлен залог, несмотря на 3,1 млн. Долл. США, которые все еще не соблюдали.

В окружном суде Виктории прокуроры 20 марта пытались убедить судью, что тюремное заключение станет единственным способом обеспечения того, чтобы обвиняемый, Джатиндер Сингх, не покинет страну.

Blunk By Crypto.com появилась, когда сотрудник, основанный на болгарском языке, случайно перешел на свой счет 10,4 млн. Долл. США вместо того, что должно было быть возвращением 100 долларов в мае 2021 года. Предполагается, что обвиняемый купил четыре дома и автомобиль с средствами. вместе с отправкой части за границей.

Прокуроры утверждали, что Сингх финансово мотивирован покинуть страну, потому что только 7,3 миллиона долларов были обнаружены, согласно отчету Herald Sun.

Считается, что из пропавших в Малайзии было переносилось в 3,1 миллиона долларов США, более 2 миллионов долларов были перенесены на оффшор в Малайзию.

Старший констебль Конор Хили сказал судье, что Сингх «может иметь доступ к выдающимся деньгам, которые еще не были восстановлены», в то время как прокурор Питер Ботрос утверждал, что Сингх представлял «неприемлемый» риск полета, потому что он жил без визы, не имел семьи. в Австралии и был безработным до его ареста.

Тем не менее, судья Даниэль Холдинг не думал, что этого было достаточно, чтобы поставить Сингха за решеткой. Вместо этого он объяснил, что конфискация индийского паспорта Сингха и предотвращение его подачи заявки на новое в посольстве Индии было бы достаточно:

«Если есть условие, что у него нет паспорта или он не подает заявку на паспорт… как ему удается покинуть страну?»

Сингху сталкивается с серией обвинений в краже вместе со своим партнером Thevamanogari Manivel, который является владельцем банковского счета, на который были переведены средства.

Оба не признали себя виновными в обвинениях. Они продолжают утверждать, что по праву выиграли 10,4 миллиона долларов на конкурсе Crypto.com.

В то время как инцидент произошел в мае 2021 года, он не был обнаружен до ежегодного аудита в декабре 2021 года.

Сингапурская биржа криптовалют с тех пор начала гражданский иск в Верховном суде Виктории, чтобы вернуть убытки.

После подачи иска Верховный суд Виктории постановил, что средства должны быть возвращены в компанию.

Источник