Блокчейн-платформа TRM Labs недавно выпустила отчет, в котором представлено несколько примеров использования криптовалюты филиалами ИГИЛ в Азии. В отчете прослеживается связь между этими группировками и кампаниями по сбору средств в пользу ИГИЛ в Сирии.
В докладе, опубликованном 21 июля, говорится, что за последние двенадцать месяцев появилось "все больше доказательств на цепочке" того, что сети сторонников ИГИЛ в Таджикистане, Индонезии и Афганистане использовали криптовалюту для содействия операциям.
Согласно отчету, большинство транзакций, связанных с этими делами, были связаны с использованием Tether (USDT) в сети Tron (TRX).
21 июля в журнале Cointelegraph была опубликована презентация Тары Аннисон, бывшего руководителя отдела технических криптоконсультаций компании Elliptic, в которой она отметила, что преступники отказываются от биткоина в пользу стейблкоинов. Она также подчеркнула, что TRON и Tether являются популярными активами для незаконного использования.
В докладе приводится пример, когда в Таджикистане криптовалюта использовалась для вербовки боевиков в филиал ИГИЛ в Афганистане. В частности, кампания по сбору средств, действовавшая более года, была связана с адресом, по которому в 2022 году на Tron было получено "около 2 млн долларов США в USDT".
TRM Labs с помощью отслеживания блокчейна выявила движение средств и уведомила биржу, использовавшуюся группой для обналичивания средств. Затем биржа оповестила местные власти, в результате чего турецкие власти арестовали одного из высокопоставленных организаторов сбора средств ИГИЛ.
Кроме того, в отчете отмечено значительное число лиц, использующих индонезийские биржи для отправки средств на адреса, связанные с кампаниями по сбору средств в пользу ИГИЛ в Сирии.
"Более 517 тыс. долл. США было отправлено в 2022 году физическими лицами, использующими биржу, расположенную в Индонезии, на адреса, идентифицированные TRM Labs как принадлежащие кампаниям по сбору средств в пользу ИГИЛ в Сирии и местным биржам, которые способствуют их деятельности".
Кроме того, сообщалось, что во второй половине 2022 г. медиа-подразделение, связанное с филиалом ИГИЛ в Пакистане (ISPP), начало рекламировать свою способность принимать пожертвования.
TRM Labs установила, что на адресах, контролируемых группой, общий объем операций за последние двенадцать месяцев составил около 40 тыс. долл.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с криптопреступлениями
Источник
