Чанпэн Чжао, бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Binance, грозит 36-месячное тюремное заключение и штраф в размере 50 миллионов долларов США.
Приговор, рекомендованный Министерством юстиции США, назначен на 30 апреля.
Чжао признал себя виновным в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег (AML) в ноябре прошлого года.
Согласно судебным документам, прокуратура настаивает на более суровом приговоре, чем обычно предполагают федеральные директивы, из-за «умышленной неспособности» Чжао создать комплексную программу ПОД в Binance.
Практика биржи якобы способствовала различным незаконным действиям, включая транзакции, скрывающие происхождение средств и нарушающие санкции США.
В феврале Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов США в виде штрафов и компенсаций.
Несмотря на уход с поста генерального директора, Чжао остаётся основным владельцем Binance и продолжает оставаться заметной фигурой в мире криптовалют, недавно запустив образовательную инициативу для детей.
