Бывший руководитель BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, согласно заявлению прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.
Дуайер, занимавший должность руководителя отдела развития бизнеса на криптобирже, был одним из первых сотрудников BitMEX и теперь признал, что биржа не смогла "создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег ("AML")".
По словам прокурора США Дамиана Уильямса, признание Дуайером своей вины означает, что правительство смогло добиться вынесения судебных решений против четырех ключевых руководителей BitMEX, включая трех соучредителей, за преднамеренное нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Уильямс сказал:
"Сегодняшнее заявление отражает, что сотрудники с полномочиями управления на криптовалютных биржах, не меньше, чем основатели таких бирж, не могут сознательно игнорировать свои обязательства по Закону о банковской тайне".
Ранее, в 2020 году, власти уже преследовали BitMEX: FinCEN, Минюст и CFTC подали иски и гражданские иски против компании за разрешение резидентам США торговать криптовалютами. Однако у компании нет лицензии на ведение деятельности в стране, и у нее плохие стандарты KYC.
В результате обвинений компания выплатила штраф в размере 100 миллионов долларов, а ее соучредители и руководители покинули компанию.
Трое основателей, которые уже признали себя виновными, - это Сэмюэль Рид, Бенджамин Дело и Артур Хейс. Все трое заключили с правительством соглашения о смягчении наказания и штрафах.
Дуайер, похоже, тоже придерживался той же линии. Он согласился выплатить штраф в размере 150 000 долларов, что представляет собой прибыль, полученную им в результате нарушения.
Однако приговор будет определять судья Джон Г. Коелтл, который также вынес приговор трем соучредителям. Максимальный срок наказания за данное преступление составляет пять лет, но многие ожидают, что Дуайер получит более мягкий приговор.
Между тем, настойчивое стремление правительства привлечь к ответственности всех причастных к делу BitMEX является предупреждением для всей криптоиндустрии.
Комиссар SEC Хестер Пирс, известная как Crypto Mom, в 2020 году заявила, что арест руководителей BitMEX - это "достаточно громкое и ясное послание в области AML/KYC" для криптоиндустрии.
Олувапелуми верит в преобразующую силу Биткойна и индустрии блокчейна.
