После признания вины Чанпэн Чжао (Чехия), основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи Binance, в ноябре 2023 года несколько американских штатов обратились к местному отделению торговой платформы с просьбой воздержаться от обслуживания их жителей.
The Wall Street Journal сообщил, что власти Флориды и Аляски недавно дали указание Binance.US прекратить свои услуги в регионах.
Флорида и Аляска сдерживают Binance.US
Напомним, что Министерство юстиции (DOJ) объявило о выплате Binance суммы в 4,3 миллиарда долларов в конце прошлого года, но биржа воздержалась от признания себя виновной в умышленном нарушении Закона о банковской тайне, среди других обвинений. В то же время CZ признал себя виновным в неспособности реализовать на платформе строгую программу по борьбе с отмыванием денег (AML), согласившись выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с поста генерального директора.
Помимо ухода с поста генерального директора Binance, CZ также отказался от должности председателя совета директоров Binance.US и передал свои права голоса Норману Риду, исполнительному директору фирмы. После изменений интерес CZ к американскому подразделению биржи стал чисто экономическим, поскольку компания стала независимой от своего глобального бизнеса.
Несмотря на все сказанное и сделанное, регулирующие органы Флориды и Аляски заявили, что признание вины CZ сделало его непригодным для контроля над Binance.US, поскольку он по-прежнему владеет примерно 80% акций компании.
В течение недели после признания вины Управление финансового регулирования Флориды издало приказ о чрезвычайном приостановлении действия лицензии Binance.US на ведение бизнеса в сфере денежных услуг, заявив, что продолжение работы платформы представляет собой «непосредственную серьезную угрозу общественному здоровью, безопасности, и благосостояние».
Чехии вынесут приговор в следующем месяце
Кроме того, в начале этого месяца Отделение банковского дела и ценных бумаг Аляски отказало Binance.US в продлении лицензии на перевод денег, поскольку структура собственности биржи не соответствовала требованиям для продления.
Стоит отметить, что регуляторы Арканзаса, Иллинойса и Южной Дакоты в декабре достигли соглашения с Binance.US относительно продолжения деятельности фирмы в штатах. Мировое соглашение требует, чтобы биржа обеспечила депозитный счет в банковском учреждении, застрахованном на федеральном уровне, и сделала передачу прав голоса CZ безотзывной не позднее 30 июня 2024 года.
Между тем, CZ был заключен в США до вынесения ему приговора в следующем месяце, несмотря на то, что он был освобожден под залог в размере 175 миллионов долларов США после признания вины и предложения своих акций Binance в размере 4,5 миллиардов долларов США в качестве залога.
Источник
