Целевая группа по финансовым действиям, или FATF, сообщила, что ее делегаты пришли к соглашению о плане действий «по своему усмотрению глобального внедрения» глобальных стандартов на криптовалюты.

В публикации от 24 февраля FATF заявил, что пленарное заседание для финансового сторожевого пса, состоящего из делегатов из более чем 200 юрисдикций, - соответствовал Париже и достиг консенсуса по дорожным карте, направленной на укрепление «Внедрение стандартов FATF на виртуальных активах и виртуальных Поставщики услуг активов ». Согласно целевой группе, в 2024 году она сообщит о том, как члены FATF продвинулись на реализацию крипто -стандартов, которые включают регулирование и надзор за VASPS.

«Отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах создает возможности, которые используют преступники и террористические финансисты», - говорится в отчете. «Поскольку FATF укрепила свою рекомендацию 15 в октябре 2018 года для решения проблемы виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, многие страны не смогли реализовать эти пересмотренные требования, включая« правило путешествия », которое требует получения, удержания и передачи информации о создателе и бенефициаре, связанной с Виртуальные активы транзакции ".

Фатф пленар завершился. Делегаты правительств со всего мира обсудили ряд вопросов отмывания денег и финансирования террористов.

Смотрите результаты пленарного заседания здесь https://t.co/fdc6ilfnrw
#Followthemoney pic.Twitter.com/ja0tlfrca5

- FATF (@fatfnews) 24 февраля 2023 г.

Часть FATFS «Правило путешествий» включает в себя рекомендации, которые VASPS, финансовые учреждения и регулируемые организации в юрисдикциях -членах получают информацию о создателях и бенефициарах определенных транзакций виртуальной валюты. По состоянию на апрель 2022 года финансовый сторож сообщил, что многие страны не соответствовали его стандартам по борьбе с финансированием терроризма (CFT) и отмывания по борьбе с деньгами (AML).

Япония, Южная Корея и Сингапур были одними из стран, по -видимому, наиболее желающими внедрить правила в соответствии с правилом путешествия. По сообщениям, некоторые страны, включая Иран и Северную Корею, были помещены в «Серый список FATF» для мониторинга подозрительной финансовой деятельности.

Источник