Два человека были задержаны и допрошены столичной полицией Великобритании и Управлением финансового надзора (Fca) по подозрению в проведении в регионе незаконной операции с криптовалютой на сумму, превышающую 1 миллиард британских фунтов (1,2 миллиарда долларов).

FCA подчеркнуло ключевые требования к регистрации для криптобизнеса и выпустило предупреждения для потребителей.

Подозреваемые арестованы и допрошены

По данным Управления финансового надзора (FCA), через этот бизнес криптоактивов прошло значительное количество криптоактивов.

В пресс-релизе FCA говорится, что «считается, что через этот бизнес было куплено и продано более 1 миллиарда фунтов стерлингов незарегистрированных криптоактивов». Арестованные лица в возрасте 38 и 44 лет были допрошены и впоследствии освобождены под залог FCA.

В ходе расследования столичная полиция Лондона конфисковала многочисленные цифровые устройства, связанные с бизнесом, во время обысков в домах подозреваемых. Недавно предоставленные полномочия позволяют полиции Великобритании конфисковывать и замораживать криптоактивы в рамках расследований о мошенничестве.

Тереза ​​Чемберс, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA, подчеркнула приверженность агентства предотвращению незаконной криптовалютной деятельности в финансовой системе Великобритании. Она заявила:

«FCA играет важную роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании. Эти аресты показывают, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помешать криптографическим фирмам работать незаконно в Великобритании».

Ранее подвергавшееся критике за медленные правоприменительные меры, FCA с января 2021 года обязало регистрировать все предприятия, связанные с криптоактивами. Эта мера направлена ​​на обеспечение соблюдения правил Великобритании по отмыванию денег и борьбу с финансовыми преступлениями, такими как финансирование терроризма и незаконные переводы средств.

С тех пор как требование было реализовано, более 300 компаний подали заявки на регистрацию, чтобы предлагать услуги, связанные с криптовалютой, но только около 44 компаний были успешно зарегистрированы.

Требования, перечисленные FCA

Согласно сообщению, компании, предлагающие конкретные услуги по криптоактивам, должны зарегистрироваться в FCA в соответствии с MLR и соблюдать установленные правила и положения. FCA подчеркнуло свои полномочия издавать директивы и налагать ограничения на криптовалютный бизнес, как это разрешено MLR.

Наблюдательный орган регулярно предупреждает граждан Великобритании о рисках, связанных с криптоактивами, и ведет список подозреваемых незарегистрированных предприятий.

Что касается продолжающихся расследований, FCA заявило, что в настоящее время воздерживается от комментариев и будет предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости в будущем.

Источник