[ПРЕСС-РЕЛИЗ – Цуг, Швейцария, 7 ноября 2024 г.]

FinchTrade, ведущий поставщик ликвидности и внебиржевой отдел, работающий с 2021 года, объявил о стратегическом партнерстве с JayBee, швейцарской фирмой, специализирующейся на услугах по обеспечению соответствия, регулированию и управлению рисками. Обслуживая клиентов в более чем 30 странах, FinchTrade сталкивается со сложными нормативными требованиями, требующими передовых решений. Это сотрудничество направлено на преобразование среды соблюдения требований для крипто- и Fintech-бизнеса путем объединения платформы MarketGuard FinchTrade с опытом JayBee AG в области регулирования для обеспечения оптимизированного, инновационного подхода к соблюдению требований.

Решение проблем соблюдения требований для растущих финтех-компаний

По мере того как FinchTrade расширяла свою деятельность, ориентироваться в сложной нормативно-правовой среде Швейцарии становилось все сложнее. Строгие требования, предъявляемые швейцарским финансовым законодательством, требуют строгого соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), что требует постоянного мониторинга, тщательной документации и своевременной отчетности. Для FinchTrade внутреннее управление этими процессами становилось обременением, что побудило к поиску опытного партнера, который мог бы обеспечить эффективное соблюдение требований по мере дальнейшего роста компании.

Решение, созданное для обеспечения соответствия требованиям и роста

Специализированные решения JayBee AG по соблюдению нормативных требований предоставили FinchTrade поддержку, необходимую для эффективного соблюдения швейцарского законодательства без сдерживания роста. Передавая ключевые функции, такие как борьба с отмыванием денег и управление рисками, на аутсорсинг, FinchTrade теперь может сосредоточиться на своем основном бизнесе, будучи уверенным в полном соответствии нормативным требованиям. Партнерство включает в себя:

  • Заявление о членстве в СРО и поддержка – JayBee помогла FinchTrade стать членом Швейцарской саморегулируемой организации (СРО), согласовав процессы с законами о борьбе с отмыванием денег и нормативными стандартами.
  • Письмо FINMA об отказе от действий и лицензирование. JayBee получила письмо FINMA об отказе от действий для FinchTrade, что позволило компании работать в рамках нормативных требований без дополнительных лицензий, экономя время и ресурсы.
  • Комплексная трансграничная структура. Опыт JayBee гарантирует, что международные транзакции FinchTrade соответствуют швейцарским и международным нормам, обеспечивая надежную основу для трансграничных операций.
  • Интеграция RegTech с MarketGuard. JayBee помог внедрить передовые инструменты RegTech на платформе MarketGuard компании FinchTrade, автоматизируя задачи обеспечения соответствия, такие как мониторинг транзакций и проверки AML, для повышения эффективности и точности.

Достигая важных целей вместе

Результаты сотрудничества были впечатляющими, включая более быстрое подключение клиентов, бесперебойное соблюдение требований и успешные аудиты. В частности, при поддержке JayBee компания FinchTrade прошла гладко регуляторный аудит в 2024 году благодаря тщательной подготовке и оптимизации процессов.

«JayBee AG сыграла важную роль, помогая нам оптимизировать наши операции по соблюдению требований», - сказал представитель FinchTrade. «Их глубокий опыт в швейцарском законодательстве в сочетании с плавной интеграцией в нашу платформу MarketGuard сделали наши процессы обеспечения соответствия масштабируемыми и эффективными».

Управляющий партнер JayBee AG прокомментировал: «Дальновидный подход FinchTrade к соблюдению требований сделал это партнерство чрезвычайно полезным. Мы рады поддержать их в навигации по швейцарским правилам и надеемся на дальнейший совместный успех».

Это партнерство подчеркивает стремление FinchTrade и JayBee AG установить новый стандарт в области соответствия криптовалютам, где совершенство регулирования поддерживает рост и стимулирует инновации на мировом рынке.

Юрий Берг, директор FinchTrade (слева) и Юрг Балтенспергер, управляющий директор JayBee (справа)

О ФинчТрейд

FinchTrade — ведущий поставщик ликвидности и внебиржевой отдел, специализирующийся на обеспечении бесперебойных трансграничных транзакций и предоставлении передовых финансовых решений клиентам по всему миру. С помощью платформы MarketGuard FinchTrade обеспечивает автоматический мониторинг транзакций, соблюдение требований AML/KYC и надежную отчетность для своей разнообразной клиентской базы.

О ДжейБи

JayBee AG — швейцарская консалтинговая компания, специализирующаяся на регуляторных решениях для компаний FinTech и криптовалют. Предлагая такие услуги, как ПОД, управление рисками, нормативный аудит и приложения SRO, JayBee стремится обеспечить индивидуальную и эффективную поддержку соответствия финансовым инновациям в Швейцарии и за ее пределами.

Источник