Адвокат по банкротству FTX и новый генеральный директор Джон Рэй выступил в пятницу в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, чтобы раскрыть некоторые внутренние детали падения биржи.
Рэй заявил, что активы клиентов FTX использовались Alameda Research для маржинальной торговли, подтверждая давние подозрения в отношении этих двух компаний, которые бывший босс Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) не решался признать.
Подтверждение факта мошенничества
Во время своего предварительного выступления Рэй сказал, что, хотя его расследование еще находится на ранней стадии, некоторые критические факты уже стали ясны.
"Во-первых, активы клиентов FTX.com были смешаны с активами торговой платформы Alameda", - сказал он. "Это совершенно очевидно".
"Во-вторых, Alameda использовала средства клиентов для участия в маржинальной торговле, что подвергло средства клиентов огромным потерям", - добавил он. Будучи маркет-мейкером, Alameda размещала средства на "различных сторонних биржах", которые были "по своей сути небезопасны" и имели ограниченную рыночную защиту в этих юрисдикциях.
На вопрос об управленческих связях между FTX и Alameda Рэй ответил, что между этими компаниями практически "не было разделения", как и внутреннего контроля управления рисками. Вся группа FTX, состоящая из более чем 130 компаний, включая FTX.com, FTX US и Alameda, "принадлежала и контролировалась Сэмом Банкманом-Фридом".
Несмотря на "публичное различие" между FTX и FTX US, Рэй сказал, что криптоактивы обеих фирм хранятся в системе AWS. Тем не менее, они были независимы от активов Alameda, что, возможно, подтверждает предыдущие утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что FTX US все еще платежеспособна.
Отвечая на заявления бывшего миллиардера о том, что он не принимал решений по управлению Аламедой, Рэй высказался гораздо более скептически.
"Я отмечу, что он владел 90% "Аламеды". Здесь нет никаких различий. Владельцы компании могли свободно властвовать во всех силосах".
Финансовые проблемы FTX были вызваны так называемым "бумом расходов" в течение 2021 и 2022 годов, в ходе которого на бизнес и инвестиции было потрачено 5 миллиардов долларов. Расточительные расходы компании на различные спонсорские программы, стадион и другие рекламные сделки подверглись серьезной критике со стороны лидеров конкурирующих бирж, включая Binance Чангпенга Чжао и Kraken Джесси Пауэлла.
Претензии Банкмана-Фрида
Сэм Банкман-Фрид уклонился от прямого ответа на вопрос, использовались ли активы клиентов для маржинальной торговли в Alameda Research, заявив, что он "не знал" о неправомерном использовании средств клиентов.
Однако в предыдущих интервью он заявлял, что во время банковского набега на его биржу в начале ноября к активам клиентов относились с "взаимозаменяемостью". Это означает, что клиенты, хранящие цифровые активы на бирже, которые имели гарантированную безопасность в соответствии с условиями обслуживания его биржи, рассматривались наравне с активами, используемыми для фьючерсной и маржинальной торговли.
Банкман-Фрид должен был выступить на слушаниях в Конгрессе вместе с Джоном Рэем, но в понедельник был арестован багамскими регуляторами. В своем подготовленном выступлении он подтвердил, что в FTX отсутствовала команда по управлению рисками.
Featured Image Courtesy of Bloomberg.
